Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 22:44:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 021-23 040 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23021#23021 Имя: Al-Hamid Firas
Brigadier General Al-Hamed Firas
Firas Al-Hamed
Firas Al-Hamid
-IndividualUKSyria31.12.2019
23022#23022 Имя: Major General Hamoudeh Fo'ad
Hamoudeh Fouad
Hammoudeh Fouad
Hammoude Fouad
Hammouda Fouad
Hammoudah Fouad
Hamoudeh Fu'ad
Hammoudeh Fu'ad
Hammoude Fu'ad
Hammouda Fu'ad
Hammoudah Fu'ad
Fo'ad Hammouda
Fouad Hammouda
Fu'ad Hammouda
Fo'ad Hammoudah
Fouad Hammoudah
Fu'ad Hammoudah
Fo'ad Hammoude
Fouad Hammoude
Fu'ad Hammoude
Fo'ad Hammoudeh
Fouad Hammoudeh
Fu'ad Hammoudeh
Fo'ad Hamoudeh
Fouad Hamoudeh
Fu'ad Hamoudeh
-IndividualUKSyria31.12.2019
23023#23023 Имя: Major General Tawil Fu'ad
Tawil Faud
Faud Tawil
Fu'ad Tawil
فؤاد طويل
-IndividualUKSyria31.12.2019
23024#23024 Имя: Chaoui George
George Chaoui
-IndividualUKSyria31.12.2019
23025#23025 Имя: Brigadier-General Khalil Ghassan
Khaleel Ghassan
Ghassan Khaleel
Ghassan Khalil
-IndividualUKSyria31.12.2019
23026#23026 Имя: Dr Khalaf Ghassan Omar
Ghassan Omar Khalaf
-IndividualUKSyria31.12.2019
23027#23027 Имя: Major General Salameh Adib
Salamah Adib
Salama Adib
Salameh Adib
Salme Adib
Salamah Mohammed Adib
Salama Mohammed Adib
Salameh Mohammed Adib
Salme Mohammed Adib
Salamah Adib Nimr
Salama Adib Nimr
Salameh Adib Nimr
Salme Adib Nimr
Adib Nimr Salamah
Adib Salama
Adib Nimr Salama
Mohammed Adib Salama
Adib Salamah
Mohammed Adib Salamah
Adib Salameh
Adib Nimr Salameh
Mohammed Adib Salameh
Adib Salme
Adib Nimr Salme
Mohammed Adib Salme
-IndividualUKSyria31.12.2019
23028#23028 Имя: Major Ghannan Ghassan Ahmed
Brigadier General Ghanem Ghassan Ahmed
Ghanem Ghassan
Ghannan Ghassan
Ghassan Ahmed Ghanem
Ghassan Ahmed Ghannan
-IndividualUKSyria31.12.2019
23029#23029 Имя: General Belal Ghassan
Bilal Ghassan
Ghassan Belal
Ghassan Bilal
غسان بلال
-IndividualUKSyria31.12.2019
23030#23030 Имя: Brigadier General Dibe Ahmed
Dib Ahmed
Deeb Ahmed
Dibe Ahmad
Dib Ahmad
Deeb Ahmad
Ahmad Deeb
Ahmed Deeb
Ahmad Dib
Ahmed Dib
Ahmad Dibe
Ahmed Dibe
-IndividualUKSyria31.12.2019
23031#23031 Имя: Colonel Al-Abbas Amjad
Abbas Amjad
Al-Abbas
Abbas
Amjad Al-Abbas
أمجدعباس
-IndividualUKSyria31.12.2019
23032#23032 Имя: Brigadier General Al-Asad Hayel
Al-Assad Hayel
Hayel Al-Asad
Hayel Al-Assad
هائل
هايل الأسد
-IndividualUKSyria31.12.2019
23033#23033 Имя: Brigadier General Sukkar Husam
Sukar Hussam
Hussam Sukkar
Husam Sukar
Hussam Sukar
Husam Sukkar
حسام سكر
-IndividualUKSyria31.12.2019
23034#23034 Имя: El-Atou Fawwaz
Al Atto Fawaz
Fawaz Al Atto
Fawwaz Al Atto
Fawaz El-Atou
Fawwaz El-Atou
الاطو فواز
-IndividualUKSyria31.12.2019
23035#23035 Имя: Asi Fayez
Al-Asi Fayez
Fayez Al-Asi
Fayez Asi
-IndividualUKSyria31.12.2019
23036#23036 Имя: Brigadier General Ma'ala Ibrahim
Maala Ibrahim
Maale Ibrahim
Ibrahim Ma'ala
Ibrahim Maale
Ibrahim Maala
-IndividualUKSyria31.12.2019
23037#23037 Имя: Jorge Alirio DUQUE BOTEROCalle 5 No. 5A-49, Buenaventura, Colombia
c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
23038#23038 Имя: Barber Issam
Hallaq Essam
Halaq Essam
Hallak Essam
Barber Essam
General Hallaq Issam
Halaq Issam
Hallak Issam
Essam Halaq
Issam Halaq
Essam Hallak
Issam Hallak
Essam Hallaq
Issam Hallaq
Essam Barber
Issam Barber
عصام حلاق
-IndividualUKSyria31.12.2019
23039#23039 Имя: Shaheen Jamal Sha'ban
Sha’Ban Jamal
Shaheen Jamal
Sha’Ban Shaaban
Shaheen Shaaban
Jamal Shaaban Shaheen
Jamal Sha'ban Shaheen
-IndividualUKSyria31.12.2019
23040#23040 Имя: Brigadier General Yunes Jamal
Younes Jamal
Jamal Younes
Jamal Yunes
TartousIndividualUKSyria31.12.2019