Санкционные списки
3.133.149.244
08.05.2025 13:35:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 601-24 620 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24601#24601 Имя: Radomir KOJIC
MINEUR		Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24602#24602 Имя: Tomislav KOVAC
TOMO		Sarajevo, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24603#24603 Имя: Predrag KUJUNDZIC
PREDO		Suho Polje, Doboj, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24604#24604 Имя: Milovan MARIJANOVICKraljevo, SerbiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24605#24605 Имя: Ivan SARACSokolac, SerbiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24606#24606 Имя: Xhezair SHAQIRITanusevci, MacedoniaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24607#24607 Имя: ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
عبد المجيد عزيز الزنداني
Abdelmajid Al-Zindani
Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani
Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani		P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24608#24608 Имя: Menduh THACITetovo, MacedoniaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24609#24609 Имя:
CARIBE SOL
HAVANTUR CANADA INC.		818 rue Sherbrooke East, Montreal, H2L 1K3, Quebec, CanadaEntitySDNCUBA31.12.2019
24610#24610 Имя:
CIMEX
CIMEX CUBA
COMERCIO INTERIOR, MERCADO EXTERIOR		Edificio Sierra Maestra, Avenida Primera entre 0 y 2, Miramar Playa, Ciudad de la Habana, CubaEntitySDNCUBA31.12.2019
24611#24611 Имя:
CUBANACAN
EL GRUPO CUBANACAN		Calle 68 e/5ta A, Apartado 16046, Ciudad de La Habana, CubaEntitySDNCUBA31.12.2019
24612#24612 Имя: Visseringlaan 24, 2288 ER Rijswijk, Zevenhuizen, NetherlandsEntitySDNCUBA31.12.2019
24613#24613 Имя: Unit 49 Skylines Village, Limeharbour, Docklands, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
24614#24614 Имя:
HAVANATUR, S.A.		Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio, Cuba
Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana, Cuba
Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos, Cuba
1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba
Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey, Cuba
Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin, Cuba
Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba, Cuba
Hialeah, FL, United States
Maipu 464, Piso 10, Buenos Aires, 1006, Argentina
Panama City, Panama
Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero, Cuba		EntitySDNCUBA31.12.2019
24615#24615 Имя: East Bay Street, Nassau, Bahamas, TheEntitySDNCUBA31.12.2019
24616#24616 Имя:
GUAMATUR S.A.		Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago, ChileEntitySDNCUBA31.12.2019
24617#24617 Имя:
WWW.CUBA-SHOP.NET		-EntitySDNCUBA31.12.2019
24618#24618 Имя: UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI
عكلة عبد صكر القبيسي
Saqr al-Kabisi Abd Aqala		Kubaisi, al-AnbarIndividualUNIraq31.12.2019
24619#24619 Имя:
FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA
FUNDAZCOR
FUNPAZCOR		Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
24620#24620 Имя: Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ
Cesar LOPEZ		Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia
Caucasia, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019