Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 621-24 640 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24621	#24621 Имя: Rafael Dario ATENCIA PITALUA	c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24622	#24622 Имя: Edgar Fernando BLANCO PUERTA	Medellin, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24623	#24623 Имя: Hector German BUITRAGO PARADA MARTIN LLANOS	Monterrey, Casanare, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24624	#24624 Имя: HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24625	#24625 Имя: Carlos CASTANO GIL	Amalfi, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24626	#24626 Имя: Jose Vicente CASTANO GIL	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24627	#24627 Имя: Henry CASTELLANOS GARZON COMANDANTE ROMANA ROMANA, Edison ROMANA	El Castillo, Meta, Colombia Venezuela	Individual	SDN	SDNTK SDGT	31.12.2019
24628	#24628 Имя: Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO EL AGUILA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24629	#24629 Имя: Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA ERNESTO BAEZ	Aguadas, Caldas, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24630	#24630 Имя: Hernan GIRALDO SERNA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24631	#24631 Имя: Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ LA NEGRA	Amalfi, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24632	#24632 Имя: Ramon Maria ISAZA ARANGO	Sonson, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24633	#24633 Имя: Ri Song-Hyok Li, Cheng He	Kaesong	Individual	LV	ZIEMEĻKOREJA	31.12.2019
24634	#24634 Имя: ABDUL AZIZ ABBASIN عبد العزيز عباسین Abdul Aziz Mahsud	Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
24635	#24635 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi Abu Usamah al-Rahman Abu Shaima’ Kuwaiti Abu Usamah al-Kuwaiti Abu Usama Yusuf	Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24636	#24636 Имя: Salvatore MANCUSO GOMEZ Santander LOZADA	Calle 64 No. 8A-56, Monteria, Cordoba, Colombia Monteria, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24637	#24637 Имя: Luciano MARIN ARANGO MARQUES, Ivan MARQUEZ, Ivan	Florencia, Caqueta, Colombia Apure, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK SDGT	31.12.2019
24638	#24638 Имя: Diego Fernando MURILLO BEJARANO ADOLFO PAZ DON BERNA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24639	#24639 Имя: SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث Abo Ghaith		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24640	#24640 Имя: Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI Abdelmajid AL-ZINDANI Shaykh 'Abd Al-Majid AL-ZINDANI	Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019