Санкционные списки
13.59.111.209
08.05.2025 23:03:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 821-26 840 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26821#26821 Имя: Damaso LOPEZ NUNEZ
EL LICENCIADO		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Nicolas Bravo No. 1607 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico
Calle Escobedo No. 24 Localidad El Dorado, Culiacan, 80450, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26822#26822 Имя: Ines CORONEL BARRERASDurango, Mexico
La Angostura, Canelas, 34500, Durango, Mexico
Avenida Puebla A No. 2209 Colonia Federal, San Luis Rio Colorado, 83489, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26823#26823 Имя: Khalil Yusif HARB
Sayyid AHMAD
Abu MUSTAFA
Mustafa Khalil HARB
Khalil Yusuf HARB
Hajj Ya'taqad Khalil HARB		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26824#26824 Имя: Maulawi Adam Khan ACHEKZAI
Maulawi Adam KHAN
ADAM, Molawi
ADAM, Maulawi		Qandahar, Afghanistan
Chaman, Balochistan Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26825#26825 Имя: Aamir Ali CHAUDHRY
Aamir Ali CHAUDARY
Aamir Ali CHOUDRY
Amir Ali CHAUDRY
HUZAIFA		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26826#26826 Имя: Qari Ayyub BASHIR
Alhaj Qari Ayub BASHAR
Qari Muhammad AYUB
Ayob BASHIR		Mir Ali, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26827#26827 Имя: Adel Radi Saqr Al-Wahabi AL-HARBI
'Adil Radi Saqr al-Wahbi AL-HARBI
Adel Radhi Saqer ALHARBI
MUHARIB
Abu Ali MUHARIB		Buraydah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26828#26828 Имя: EMILIE EDWIGE KONIG
Emilie Samra Konig		Syrian Arab Republic
Ploemeur		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26829#26829 Имя:
RESIDENCIAL DEL LAGO		Cerrada Diego Rivera No. 347 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Blvd. Jose Diego Valadez Rios 94 36 Col. Proyecto Tres Rios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26830#26830 Имя: Jorge Enrique ESQUERRA ESQUERCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26831#26831 Имя: Julio Cesar ESTRADA GUTIERREZOcotlan, Jalisco, Mexico
Calle Platon 268 Col. Paso Blanco, Ocotlan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26832#26832 Имя: Carlos Alberto LEON SANTIESTEBANNavolato, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26833#26833 Имя: Sultani MAKENGA
Emmanuel Sultani MAKENGA		Rutshuru, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26834#26834 Имя: Diego PEREZ HENAO
Diego VILLEGAS GOMEZ
DIEGO RASTROJO		Bolivar, Valle de Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26835#26835 Имя: Colombia
Ecuador
Venezuela		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26836#26836 Имя: Qari ZAKIR
Abdul RAUF		Kabul, Afghanistan
Miram Shah, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26837#26837 Имя:
BAGHYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY
BAGIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY
BAGHIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY
BAQYATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY
BAQIYATALLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY
BAQIYATALLAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
BAQIATOLLAH MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY		Vanak Square, Molla-Sadra Avenue Box number: 19945, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26838#26838 Имя:
IMAM HUSSEIN UNIVERSITY
IHU
IMAAM HOSSEIN UNIVERSITY
IMAM HOSEYN UNIVERSITY
IMAM HOSSEIN UNIVERSITY COMPLEX
EMAM HOSEYN COMPREHENSIVE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF IMAM HOSEYN		Near Fourth Square, Tehran Pars Shahid Babaie Highway near Hakimiyeh and Mini-city, Tehran, Iran
Kilometer 11, Shahid Babaei Highway, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26839#26839 Имя: ALI KONY
Ali Lalobo
Ali Mohammad Labolo
Ali Mohammed
Ali Mohammed Lalobo
Ali Mohammed Kony
Ali Mohammed Labola
Ali Mohammed Salongo
Ali Bashir Lalobo
Ali Lalobo Bashir
Otim Kapere
“Bashir”
“Caesar”
“One-P”
“1-P”		Kafia KingiIndividualUNCAR31.12.2019
26840#26840 Имя: No. 24, 5th Alley Khaled Eslamboli Street, Tehran, 1513643811, IranEntitySDNNPWMD
IRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019