Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 20:44:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 021-28 040 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28021#28021 Имя: Luis Orlando PADIERNA PENA
INGLATERRA
Carepa, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28022#28022 Имя: Aristides Manuel MESA PAEZ
EL INDIO
San Pedro de Uraba, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28023#28023 Имя: Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ
TIERRA
Tierralta, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28024#28024 Имя: Orlando GUTIERREZ RENDON
NEGRO ORLANDO
Buenaventura, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28025#28025 Имя: CHANG CHANG HA
Jang Chang Ha
-IndividualUNDPRK31.12.2019
28026#28026 Имя: IYAD AG GHALI
اياد اغ غالي
Sidi Mohamed Arhali
Mali
Abeibara, Kidal Region
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28027#28027 Имя: ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
al-Hammad
Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28028#28028 Имя: Ingrid Edith VARON CADENACali, Valle, Colombia
Spain
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28029#28029 Имя: Maribel VARON CADENACali, Valle, Colombia
Spain
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28030#28030 Имя: Carrera 15 No. 119-32, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28031#28031 Имя: Carrera 50 #9B-20, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28032#28032 Имя: Calle 51 #47C-02 BRR Centro, San Pedro de Uraba, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28033#28033 Имя: Diagonal 23 #11-07 P.2, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28034#28034 Имя: Carrera 34 #35-51, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28035#28035 Имя: Carrera 24A #3-58, Cali, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28036#28036 Имя:
ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA
ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE
ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE
KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI
ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI
AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION
ANSAR AL-SHARIA
SOLDIERS OF THE SHARIA
ANSAR AL-SHARIAH
SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW
Benghazi, LibyaEntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
28037#28037 Имя:
SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW
ANSAR AL-SHARIA IN DERNA
ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA
ANSAR AL-SHARIA
ANSAR AL-SHARIA BRIGADE IN DARNAH
Darnah, LibyaEntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
28038#28038 Имя: MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
محمد سرور صدیق مل ﻤﺣﻤﺩ ﻤﺴﻌﻮﺩ
Mohammad Sarwar Siddiqmal
Jani Khel District, Paktia ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28039#28039 Имя:
AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION
SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW
ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA
ANSAR AL-SHARI'AH
ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA
ANSAR AL-SHARIA
TunisiaEntitySDNSDGT
FTO
31.12.2019
28040#28040 Имя: Seifallah Ben HASSINE
IYADH, Abou
Seif Allah Ben HOCINE
Abou AAYADH
Sayf Allah 'Umar bin HASSAYN
Saifallah Ben HASSINE
AL-TUNISI, Abu Ayyad
Sayf Allah bin HUSSAYN
AL-TUNISI, Abu Iyyadh
EL-TOUNSI, Abou Iyadh
-IndividualSDNSDGT31.12.2019