Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 501-28 520 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28501	#28501 Имя: P-813	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
28502	#28502 Имя: P-835	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
28503	#28503 Имя: P-881	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
28504	#28504 Имя: HILARION DEL ROSARIO SANTOS Akmad Santos Ahmed Islam Ahmad Islam Santos Hilarion Santos, III (third) Hilarion Del Rosario Santos, III (third) Abu Abdullah Santos Faisal Santos Lakay Aki Aqi Abu Hamsa	50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28505	#28505 Имя: P-885	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
28506	#28506 Имя: P-912	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
28507	#28507 Имя: P-913	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
28508	#28508 Имя: P-914	-	Aircraft	SDN	DPRK3	31.12.2019
28509	#28509 Имя: GLOBAL CLEANERS S.A.R.L. GLOBAL CLEANERS, INC.	Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon Airport Road, Beirut, Lebanon Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
28510	#28510 Имя: Hasan JAMAL-AL-DIN Hassan JAMALEDDINE	Burj al-Burajne, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28511	#28511 Имя: Muhammad Al-Mukhtar KALLAS Mohamad El Mokhtar KALLAS Mohamed KALLAS	Haret Hreik, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28512	#28512 Имя: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD	Dandong, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28513	#28513 Имя: Xiaohong MA	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28514	#28514 Имя: Jianshu ZHOU Tony CHOW	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28515	#28515 Имя: WIJI JOKO SANTOSO Wijijoko Santoso Abu Seif al-Jawi Abu Seif	Rembang, Jawa Tengah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28516	#28516 Имя: Jinhua HONG	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28517	#28517 Имя: NORTH EAST ASIA BANK	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28518	#28518 Имя: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK KORYO GLOBAL TRUST BANK KORYO GLOBAL CREDIT BANK DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28519	#28519 Имя: RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK	Rason, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28520	#28520 Имя: KUMGANG BANK	Kumgang Bank Building, Jungsong-don, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019