Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 501-28 520 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28501	#28501 Имя: Yuriy Vladimirovich IVAKIN Yurii IVAKIN	Perevalsk, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28502	#28502 Имя: FLORIBERT NGABU NJABU Floribert Njabu Ngabu Floribert Ndjabu Floribert Ngabu Ndjabu	-	Individual	UN	DRC	31.12.2019
28503	#28503 Имя: Sergei ABISOV Sergei Vadimovich ABISOV	Simferopol, Crimea, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28504	#28504 Имя: Ekaterina GUBAREVA Yekaterina GUBAREVA Kateryna Yuriivna GUBAREVA Katerina Yuriivna HUBAREVA Ekaterina Yurievna GUBAREVA Ekaterina Yurievna KRASKO	3 B. Severnaya Street, Apt. 30, Donetsk, Donetsk Region, Ukraine 101 Karl Marx Street, Apt. 10, Kahovka, Kherson Region, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28505	#28505 Имя: RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK RNCB ROSSISKI NATSIONALNY KOMMERCHESKI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RNKB OAO	d. 9 korp. 5 ul. Krasnoproletarskaya, Moscow, 127030, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
28506	#28506 Имя: EURASIAN YOUTH UNION	Russia 3 Bagrationovskiy Proezd House 7, Area 20 B, Office 405, Moscow, 121087, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28507	#28507 Имя: Aleksandr DUGIN Alexander Gelyevich DUGIN Aleksandr Gelyevich DUGIN	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28508	#28508 Имя: Andrey KOVALENKO	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28509	#28509 Имя: Pavel KANISHCHEV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28510	#28510 Имя: Roman LYAGIN Roman LYAHIN Roman LIAGIN Roman LIAHIN	Donetsk, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28511	#28511 Имя: Aleksandr KARAMAN Alexander KARAMAN Oleksandr KARAMAN Aleksandru CARAMAN	Republic of Mordovia, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28512	#28512 Имя: SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA سید محمد عظیم ﺁغا Sayed Mohammad Azim Agha Agha Saheb	Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28513	#28513 Имя: LAURENT NKUNDA Nkunda Mihigo Laurent Laurent Nkunda Bwatare Laurent Nkundabatware Laurent Nkunda Mahoro Batware Laurent Nkunda Batware Chairman General Nkunda Papa Six	Rutshuru, North Kivu	Individual	UN	DRC	31.12.2019
28514	#28514 Имя: Abdul RASHID BALUCH Abdul RASHID BALOCH Mullah Abdul RASHID Abdul RASHID BAHRAWI Qari Abdul RASHID Hafiz Abdul RASHID Abdul RASHID	Dishu District, Helmand Province, Afghanistan Dalbandin, Balochistan Province, Pakistan Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28515	#28515 Имя: Raisa Vasylivna BOHATYRIOVA Raisa BOHATYRYOVA Raisa BOHATYROVA Raisa BOGATYRYOVA Raisa BOGATYRIOVA Raisa BOGATYROVA Raisa BOHATYREVA Rayisa BOHATYRYOVA	Bakal, Chelyabinsk, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28516	#28516 Имя: AMIGO SUPERMARKET LIMITED AMIGO SUPERMARKET	1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, Nigeria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
28517	#28517 Имя: WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD WONDERLAND AMUSEMENT PARK	B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, Nigeria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
28518	#28518 Имя: KAFAK ENTERPRISES LIMITED	88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria Sierra Leone	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
28519	#28519 Имя: Fouzi Reda Darwish FAWAZ Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ Fawzi Reda FAWAZ Fawzy FAWAZ Fawzi FAWWAZ Fowzy FAWAZ Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ	Jwaya, Lebanon Sierra Leone	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28520	#28520 Имя: KODO-KAI KODOKAI KOUDOU-KAI THIRD KODO-KAI SANDAIME KODO-KAI	1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, Japan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019