Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 20:11:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 501-28 520 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28501#28501 Имя: Yuriy Vladimirovich IVAKIN
Yurii IVAKIN
Perevalsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28502#28502 Имя: FLORIBERT NGABU NJABU
Floribert Njabu Ngabu
Floribert Ndjabu
Floribert Ngabu Ndjabu
-IndividualUNDRC31.12.2019
28503#28503 Имя: Sergei ABISOV
Sergei Vadimovich ABISOV
Simferopol, Crimea, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28504#28504 Имя: Ekaterina GUBAREVA
Yekaterina GUBAREVA
Kateryna Yuriivna GUBAREVA
Katerina Yuriivna HUBAREVA
Ekaterina Yurievna GUBAREVA
Ekaterina Yurievna KRASKO
3 B. Severnaya Street, Apt. 30, Donetsk, Donetsk Region, Ukraine
101 Karl Marx Street, Apt. 10, Kahovka, Kherson Region, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
28505#28505 Имя:
RNCB
ROSSISKI NATSIONALNY KOMMERCHESKI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
RNKB OAO
d. 9 korp. 5 ul. Krasnoproletarskaya, Moscow, 127030, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28506#28506 Имя: Russia 3 Bagrationovskiy Proezd House 7, Area 20 B, Office 405, Moscow, 121087, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28507#28507 Имя: Aleksandr DUGIN
Alexander Gelyevich DUGIN
Aleksandr Gelyevich DUGIN
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28508#28508 Имя: Andrey KOVALENKO-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28509#28509 Имя: Pavel KANISHCHEV-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28510#28510 Имя: Roman LYAGIN
Roman LYAHIN
Roman LIAGIN
Roman LIAHIN
Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28511#28511 Имя: Aleksandr KARAMAN
Alexander KARAMAN
Oleksandr KARAMAN
Aleksandru CARAMAN
Republic of Mordovia, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28512#28512 Имя: SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
سید محمد عظیم ﺁغا
Sayed Mohammad Azim Agha
Agha Saheb
Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28513#28513 Имя: LAURENT NKUNDA
Nkunda Mihigo Laurent
Laurent Nkunda Bwatare
Laurent Nkundabatware
Laurent Nkunda Mahoro Batware
Laurent Nkunda Batware
Chairman
General Nkunda
Papa Six
Rutshuru, North KivuIndividualUNDRC31.12.2019
28514#28514 Имя: Abdul RASHID BALUCH
Abdul RASHID BALOCH
Mullah Abdul RASHID
Abdul RASHID BAHRAWI
Qari Abdul RASHID
Hafiz Abdul RASHID
Abdul RASHID
Dishu District, Helmand Province, Afghanistan
Dalbandin, Balochistan Province, Pakistan
Afghanistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28515#28515 Имя: Raisa Vasylivna BOHATYRIOVA
Raisa BOHATYRYOVA
Raisa BOHATYROVA
Raisa BOGATYRYOVA
Raisa BOGATYRIOVA
Raisa BOGATYROVA
Raisa BOHATYREVA
Rayisa BOHATYRYOVA
Bakal, Chelyabinsk, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28516#28516 Имя:
AMIGO SUPERMARKET
1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, NigeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
28517#28517 Имя:
WONDERLAND AMUSEMENT PARK
B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, NigeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
28518#28518 Имя: 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria
Sierra Leone
EntitySDNSDGT31.12.2019
28519#28519 Имя: Fouzi Reda Darwish FAWAZ
Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ
Fawzi Reda FAWAZ
Fawzy FAWAZ
Fawzi FAWWAZ
Fowzy FAWAZ
Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ
Jwaya, Lebanon
Sierra Leone
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28520#28520 Имя:
KODOKAI
KOUDOU-KAI
THIRD KODO-KAI
SANDAIME KODO-KAI
1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, JapanEntitySDNTCO31.12.2019