Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 621-28 640 из 38 314.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER ALI SHER SHINWARY LTD. | Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28622 | Mustapha Reda Darwish FAWAZ Mustafa FAWWAZ Moustafa Reda DARWISH-FAWAZ Mustapha FAWAZ Mustapha Rida Darwich FAWAZ Mostafa Reda Darwich FAWAZ Moustapha FAWAZ Mustafa FAWAZ Mustafa Darwish FAWAZ Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ | Jwaya, Lebanon Koidu Town, Sierra Leone Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria 3 Gaya Road, Kano, Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28623 | Qari SAIFULLAH Qari Saifullah AL TOKHI Qari SAHAB | Daraz Jaldak, Qalat District, Zabul Province, Afghanistan Quetta, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28624 | Jairo de Jesus DURANGO RESTREPO GUAGUA | Frontino, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28625 | ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN عبد الکبیر محمد جان A. Kabir | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28626 | Rafael ALVAREZ PINEDA CHEPE | Yacopi, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28627 | Arley USUGA TORRES 07 CERO SIETE | Tierralta, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28628 | Carlos Jose ROBAYO ESCOBAR GUACAMAYO | Palmira, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28629 | Greilyn Fernando VARON CADENA MARTIN BALA | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28630 | Cipriam Manuel PALENCIA GONZALEZ VISAJE | Valencia, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28631 | Hector Mario URDINOLA ALVAREZ CHICHO | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28632 | Luis Orlando PADIERNA PENA INGLATERRA | Carepa, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28633 | Aristides Manuel MESA PAEZ EL INDIO | San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28634 | Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ TIERRA | Tierralta, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28635 | Orlando GUTIERREZ RENDON NEGRO ORLANDO | Buenaventura, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28636 | CHANG CHANG HA Jang Chang Ha | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28637 | IYAD AG GHALI اياد اغ غالي Sidi Mohamed Arhali | Mali Abeibara, Kidal Region | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28638 | ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ al-Hammad | Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28639 | Ingrid Edith VARON CADENA | Cali, Valle, Colombia Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28640 | Maribel VARON CADENA | Cali, Valle, Colombia Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |