Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 03:18:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 721-28 740 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28721#28721 Имя: Akhmed CHATAYEV
Ahmed Radschapovitsch TSCHATAJEV
Ahmed Radschapovitsch TSCHATAYEV
Achmed Radschapovitsch TSCHATAJEV
Achmed Radschapovitsch TSCHATAYEV
Ahmed CHATAEV
AL-SHISHANI, Akhmed
CHATAEV, A.R.
SHISHANI, Akhmad
Akhmed Rajapovich CHATAEV
Odnorukiy
David MAYER
Elmir SENE
Akhmad CHATAYEV
Akhmet CHATAYEV
Akhmet CHATAEV
Akhmed Odnorukiy
Akhmed the One-Armed
Vedeno Village, Vedenskiy District, the Republic of Chechnya, RussiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28722#28722 Имя: Zaurbek GUCHAYEV
Zaurbek GUCHAEV
AZIZ, Abdul
Chegem/Kabardino-Balkaria, RussiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28723#28723 Имя: Aseel MUTHANA
Abu Fariss
SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28724#28724 Имя: Islam Seit-Umarovich ATABIYEV
Islam ATABIYEV
AL-SHISHANI, Abu-Jihad
THE CHECHEN, Abu Jihad
Islam ATABIEV
Abu DZHIKHAD
Stavropol Region, RussiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
28725#28725 Имя:
JOINT STOCK COMPANY YALTA FILM STUDIO
OAO YALTINSKAYA KINOSTUDIYA
JSC YALTA FILM STUDIO
YALTA FILM STUDIO
YALTA FILM STUDIOS
CJSC YALTA-FILM
KINOSTUDIYA YALTA-FILM
FILM STUDIO YALTA-FILM
Ulitsa Mukhina Building 3, Yalta, 298063, Crimea, Ukraine
Sevastopolskaya 4, Yalta, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28726#28726 Имя: Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
Gennady TSYPLAKOV
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28727#28727 Имя: Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO
Vladislav Nykolayevich DEYNEGO
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28728#28728 Имя: Eduard A IOFFE
Eduard IOFFE
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28729#28729 Имя: DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
Johnny Pareja
Khalil Pareja
Mohammad
Akmad
Mighty
Rash
Atimonana, Quezon Province, Philippines
Cebu City
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28730#28730 Имя: Vakhtang KARAMYAN
Vakhtang KARAMIAN
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28731#28731 Имя: Tatiana V CHERNYKH
Tatiana CHERNYKH
-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28732#28732 Имя: Bo PENG
PENG, Kevin
Jiangsu, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28733#28733 Имя:
NANJING KAIKAI TECHNOLOGY CO., LTD.
NANJING KAIKAI POLYURETHANE CO., LTD.
EASTNINE CHEMICALS CO., LTD.
EASTNINE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
No. 3 Fangcao Garden Longjiang District, Nanjing, 210038, Jiangsu, China
Des Voeux Road, Hong Kong
No. 2, Zhongxin Group Yanshanhe Village Yangmiao Town, Yangzhou, 210038, Jiangsu, China
Goldencard Building No. 83 Suojing Road, Nanjing, 210000, Jiangsu, China
334 Te Atatu Road Te Atatu South, Auckland, New Zealand
EntitySDNSDNTK31.12.2019
28734#28734 Имя: Chong Chol RI
Jong Chol RI
-IndividualSDNDPRK231.12.2019
28735#28735 Имя: Torek AGHA
Sayed Mohammad HASHAN
Torak AGHA
Toriq AGHA
Toriq Agha SAYED
Kandahar Province, Afghanistan
Pishin, Balochistan Province, Pakistan
Pashtunabad, Quetta, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28736#28736 Имя:
RUSSIAN DEFENSE EXPORT ROSOBORONEXPORT
ROSOBORONEXPORT JSC
ROSOBORONEKSPORT OJSC
OJSC ROSOBORONEXPORT
ROSOBORONEXPORT
27 Stromynka Ul., Moscow, 107076, RussiaEntitySDNSYRIA
UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
IRAN-CON-ARMS-EO
31.12.2019
28737#28737 Имя: Naciones Unidas Numero 6885-22 Colonia Jardines del Tule, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28738#28738 Имя:
AGRICULTURA TAVO S.P.R. DE R.L.
Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28739#28739 Имя: Dr. Jose Maria Vertiz 646 Col. Narvarte, Mexico, 03010, DF, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28740#28740 Имя: UMAR PATEK
Omar Patek
Mike Arsalan
Hisyam Bin Zein
Anis Alawi Jafar
Pa'tek
Pak Taek
Umar Kecil
Al Abu Syekh Al Zacky
Umangis Mike
Indonesia
Central Java
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019