Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 |
| Замечание | (Linked To: OOO VOLGA GROUP) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | TIMCHENKO |
|---|---|
| Имя/Название | Gennady Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Gennady Nikolayevich TIMCHENKO |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TIMTCHENKO |
|---|---|
| Имя/Название | Guennadi |
| Полное имя/Название | Guennadi TIMTCHENKO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TIMCHENKO |
|---|---|
| Имя/Название | Gennadiy Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | TIMCHENKO |
|---|---|
| Имя/Название | Gennadiy Nikolaevich |
| Полное имя/Название | Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (3)
| Стpaнa | Финляндия |
|---|
| Стpaнa | Армения |
|---|
| Стpaнa | Россия |
|---|
Адреса (2)
| Улицa | 10 Rampe de Cologny |
|---|---|
| Город | Geneva |
| Стpaнa | Швейцария |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland |
| Улицa | Shvedskiy tup. 3, 26 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia |
Данные о рождении (3)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Leninakan, Armenia |
|---|---|
| Стpaнa | Армения |
| Mесто | Gyumri, Armenia |
|---|---|
| Стpaнa | Армения |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Tax ID No.: 781012626436 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | TIMCHENKO |
| Имя/Название | Gennady Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Gennady Nikolayevich TIMCHENKO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | TIMCHENKO |
| Имя/Название | Gennadiy Nikolayevich |
| Полное имя/Название | Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Обновленный: 11.03.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).