Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 09:08:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 781-28 800 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28781#28781 Имя: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
Aisha Muhammed Abdul Salam		Sultanate of Oman
Tripoli
Oman		IndividualUNLibya31.12.2019
28782#28782 Имя: Mudalal KHURI
Mudalal Mtanyus KHURI
Mudallal KHOURY
Mudalal KHOURI		Khoms, Syria
Russia		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28783#28783 Имя: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFILebanon
Tripoli		IndividualUNLibya31.12.2019
28784#28784 Имя:
KREMSONT ALLIANCE CORP.		Corner of Eyre Street and Hutson Street Blake Building No. 302, Belize City, BelizeEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28785#28785 Имя: George HASWANI
Jurj HASWANI
George KHESOUANI
George HESWANI
George HASAWANI
George AL HASAWANI
George HEWANI
Georges HESSWANI
Georges KHESOUANI		Yabrud, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28786#28786 Имя:
HESCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
HESCO ENG & CON. CO		Al Horani Building Abdullah Ben Omer Street, Damascus, Syria
Suite 351 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, United Kingdom		EntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28787#28787 Имя: Dmytro Volodymyrovych TABACHNYK
Dmitry TABACHNIK
Dmytriy TABACHNYK		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28788#28788 Имя:
OOO TRANSSERVIS
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSSERVIS
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS		D. 35 Prospekt Gubkina, Omsk, 664035, Omskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28789#28789 Имя: Aleksey Valentinovich MURATOV
Alexei MURATOV		Moscow, Russia
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28790#28790 Имя: KHAMIS MUAMMAR QADHAFITripoliIndividualUNLibya31.12.2019
28791#28791 Имя: Andrei Nikolaevich RODKIN
Andrei RODKIN
Andrey RODKIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28792#28792 Имя:
JSC GENBANK
GENBANK, AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO GENBANK
CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK		Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184, Russia
Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28793#28793 Имя:
OJSC KRAYINVESTBANK
OAO KRAYINVESTBANK
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK		Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia
Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28794#28794 Имя:
OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY
OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY
COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY
PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY		Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, 152903, Yaroslavskaya Oblast, Russia
Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28795#28795 Имя:
JSC SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK
AO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK		18a Brestska Street, Sevastopol, 99001, Crimea, Ukraine
18/A Ulitsa Brestskaya, Sevastopol, 299001, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28796#28796 Имя: Aleksandr Igorevich KOFMAN
Oleksandr KOFMAN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28797#28797 Имя:
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
AKB MOSOBLBANK OAO
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO		Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28798#28798 Имя:
INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
INRESBANK LTD
OOO KBK BANK		Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28799#28799 Имя:
AG TERMINAL OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AVIA GRUPP TERMINAL
LLC AG TERMINAL		Ter. Aeroport Sheremetyevo, Khimki, 141400, Moscovskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28800#28800 Имя: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI
Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam		Sultanate of Oman
Tripoli
Oman		IndividualUNLibya31.12.2019