Санкционные списки
216.73.216.166
09.07.2025 23:39:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 801-28 820 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28801#28801 Имя:
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VOLGOGRADNEFTEMASH
JSC VOLGOGRADNEFTEMASH
DOCHERNEE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TIPA VOLGOGRADNEFTEMASH ROSSIISKOGO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA GAZPROM		45 Ulitsa Elektrolesovskaya, Volgograd, 400011, Volgogradskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28802#28802 Имя: Vasiliy Aleksandrovich NIKITIN
Vasyl NIKITIN
Vasily NIKITIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28803#28803 Имя: Sven Anders OLSSONKarl X Gustafs Gata 51, Helsingborg, 252 40, SwedenIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28804#28804 Имя: Calle 53a Este, PanamaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28805#28805 Имя:
IPP-INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS LTD.		Rue du Conseil-General 20, Geneva, 1204, Switzerland
Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28806#28806 Имя: Boulevard Royal 25/B, 2449, LuxembourgEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28807#28807 Имя: Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28808#28808 Имя: 115 Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol, 3077, CyprusEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28809#28809 Имя: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFISirteIndividualUNLibya31.12.2019
28810#28810 Имя: Serhiy KOZYAKOV
Sergey KOZYAKOV
Sergey Yurievich KOZYAKOV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28811#28811 Имя: MUTASSIM QADHAFI
Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi
Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi
Muatasmblla
Muatasimbllah
Moatassam		TripoliIndividualUNLibya31.12.2019
28812#28812 Имя: Aleksey Vasilyevich ANICHIN
Alexei Vasilievich ANICHIN		Sevastopol, UkraineIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28813#28813 Имя:
LRA
LORD'S RESISTANCE MOVEMENT
LORD'S RESISTANCE MOVEMENT/ARMY
LRM
LRM/A		Vakaga, Central African Republic
Haute-Kotto, Central African Republic
Basse-Kotto, Central African Republic
Haut-Mbomou, Central African Republic
Mbomou, Central African Republic
Haut-Uolo, Congo, Democratic Republic of the
Bas-Uolo, Congo, Democratic Republic of the
Region: Kafia Kingi		EntitySDNCAR31.12.2019
28814#28814 Имя: Eugene Barret NGAIKOSSET
Eugene NGAIKOISSET
Eugene NGAIKOUESSET
Eugene NGAKOSSET
Eugene Barret NGAIKOSSE
The Butcher of Paoua		Bossangoa, Central African Republic
Bangui, Central African Republic		IndividualSDNCAR31.12.2019
28815#28815 Имя: Haroun GAYE
Haroun GUEYE
Haroun GUAYE
Aroun GAYE
Aroun GEYE		Bangui, Central African RepublicIndividualSDNCAR31.12.2019
28816#28816 Имя: Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Hamudi WAKED DARWICH		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28817#28817 Имя: Job LAREDO DON JUAN
Job LAREDO DONJUAN
Antonio LAREDO
Antonio RODRIGUEZ
GORDO		San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28818#28818 Имя:
LAREDO DTO		MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28819#28819 Имя: SAADI QADHAFILibya (in custody)
Tripoli
Libya
Türkiye		IndividualUNLibya31.12.2019
28820#28820 Имя: Ismael LAREDO DONJUAN
Ismael LAREDO DON JUAN
Ismael LAREDO		Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019