Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 941-28 960 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28941	#28941 Имя: Muhammad HAWWAT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28942	#28942 Имя: Nawras AL-ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28943	#28943 Имя: Mahmud RAHHAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28944	#28944 Имя: Salih AL-'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28945	#28945 Имя: Ahd AL-MASRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28946	#28946 Имя: KIM TONG CHOL Kim Tong-ch'o'l	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28947	#28947 Имя: Amin MAJRUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28948	#28948 Имя: Salim DUMIT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28949	#28949 Имя: Hikmat 'ABDU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28950	#28950 Имя: Ahmad DAHIR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28951	#28951 Имя: Iyad SALIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28952	#28952 Имя: Haytham ASMAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28953	#28953 Имя: Musa AL-HARIRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28954	#28954 Имя: Farhan MAHFUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28955	#28955 Имя: Ayman AHMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28956	#28956 Имя: Tha'ir DAYYUB	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28957	#28957 Имя: KIM TONG MY’ONG Kim Chin-So’k Kim Tong-Myong Kim Jin-Sok Kim Hyok-Chol Kim Tong-Myo’ng Kim Tong Myong Kim Hyok Chol	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28958	#28958 Имя: Isma'il 'ALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28959	#28959 Имя: Muzhir SHARBA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28960	#28960 Имя: Ma'n GHANIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019