Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 981-29 000 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28981	#28981 Имя: Rahf AL-MASRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28982	#28982 Имя: Ghusn al-Zuhur AL-FAWAKHIRI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28983	#28983 Имя: Mustafa ZAYDAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28984	#28984 Имя: Shadi SALMAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28985	#28985 Имя: Anas AL-WADI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28986	#28986 Имя: Muhammad Haytham 'ABD-AL-SAMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28987	#28987 Имя: Ruwaydah SA'ADAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28988	#28988 Имя: Farhub FADUL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28989	#28989 Имя: Muhammad Iyad AL-NA'IMI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28990	#28990 Имя: MOHAMMED TUFAIL Tufail, S.M. Tuffail, Sheik Mohammed	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28991	#28991 Имя: Muhammad Nasir SABBAGH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28992	#28992 Имя: Mahmubd AL-HARZRURI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28993	#28993 Имя: Ibrahim Sa'd Zayn-al-'Abidin JAZBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28994	#28994 Имя: Qasim AL-NAJJAR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28995	#28995 Имя: Muhammad Nazmi 'Ulwani DABBAGH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28996	#28996 Имя: Abdallah 'ABDU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28997	#28997 Имя: Ali ASWAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28998	#28998 Имя: Sa'dallah 'Atif LABABIDI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28999	#28999 Имя: Jamal Zaydan SHAHT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29000	#29000 Имя: Muhammad Jalal HILALI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019