Санкционные списки
3.12.34.36
04.05.2025 07:30:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 141-29 160 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29141#29141 Имя: Hala FARAJSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29142#29142 Имя: Aminah AL-MUKAHHALSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29143#29143 Имя: Hasan Muhammad ZAYDSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29144#29144 Имя: Milad MAWASSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29145#29145 Имя: SANTINO DENG WOL
Santino Deng Wuol
Santino Deng Kuol		AweilIndividualUNSouthSudan31.12.2019
29146#29146 Имя: Ahmad 'ABUDSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29147#29147 Имя: Nawar MUTAWIJSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29148#29148 Имя: Maikel Jose MORENO PEREZTigre, Anzoategui, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29149#29149 Имя: Vadim Viktorovich BULGAKOVSimferopol, Crimea, Ukraine
Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29150#29150 Имя: Andrei Gennadyevich MELNIKOV
Andrey MELNIKOV
Andreya Gennadevicha MELNIKOVA
Andrey Gennadyevich MELNIKOV		13 pr., Simferopol, Crimea, Ukraine
Moscow, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29151#29151 Имя: Khalid Ali Mabkhut AL-ARADAH
Khalid Ali AL-ARADAH
Khalid AL-ARADEH
Khalid AL-ARRADAH
Khalid ARADA		Marib, Marib Governorate, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
29152#29152 Имя: PAE WON UK
Pae Wo'n-uk		-IndividualUNDPRK31.12.2019
29153#29153 Имя: Ruan RUNLING
Ricky RUNLING
Ricky RUAN		-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29154#29154 Имя:
SHANGHAI BINGZHI GUOJI MAOYI YOUXIAN GONGSI		Room 2301, Building 6, Lane 1139 Pudong Avenue, Pudong New District, Shanghai, China
118 Rijing Rd Sixth Floor, Rm 6090 Shanghai Free Trade Experiment District, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29155#29155 Имя: Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29156#29156 Имя: Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, China
Room 2301, Building 6 Lane 1139, Pudong Avenue Pudong New District, Shanghai, China
181 Fute Rd 1st floor Rm 103 Shanghai Free Trade Experiment District, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29157#29157 Имя: Juan Jose MENDOZA JOVERTrujillo, Venezuela
Valera, Trujillo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29158#29158 Имя: Arcadio de Jesus DELGADO ROSALESMaracaibo, Zulia, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29159#29159 Имя: Gladys Maria GUTIERREZ ALVARADOPunto Fijo, Falcon, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29160#29160 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHANZulia, Venezuela
Sucre, Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019