Санкционные списки
3.12.34.36
04.05.2025 07:30:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 161-29 180 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29161#29161 Имя:
MSNA
MASNA
IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT		Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom Nobonyad Square, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29162#29162 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOSCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29163#29163 Имя: UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
عبیدالله آخوند یار محمد آخوند
Obaidullah Akhund
Obaid Ullah Akhund		Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province
Arghandab District, Kandahar Province
Zheray District, Kandahar Province
Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29164#29164 Имя: Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR
Muhammad KWEIDER
Muhammad QUAYDIR
Muhammad KWEITER
Samir QASSAR		Damascus, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29165#29165 Имя: Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSONCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29166#29166 Имя:
SCIT		P.O. Box 11037, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29167#29167 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RIOSSan Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29168#29168 Имя:
JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY
AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION
AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION
AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY
AL-BUSTAN ORGANIZATION
AL-BUSTAN ASSOCIATION
AL JAMAIYAH AL BUSTAN		Mazza, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29169#29169 Имя: Samir Sakhir DARWISHMezzah, Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29170#29170 Имя: Iyad MAKHLUF
Iyad MAKHLOUF
Eyad MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29171#29171 Имя: Ihab MAKHLUF
Ihab MAKHLOUF
Ehab MAKHLOUF
Iehab MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29172#29172 Имя:
AL-CHAM ISLAMIC BANK
CHAM BANK		Al-Najmeh Square, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29173#29173 Имя: Muhammad ABBAS
Mohammad Hassan ABBAS
Mohammad Hasan ABBAS		Al Ladhiqiyah, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29174#29174 Имя: ABDUL RAHMAN YASIN
عبد الرحمن ياسين
Taha, Abdul Rahman S.
Taher, Abdul Rahman S.
Yasin, Abdul Rahman Said
Yasin, Aboud		Bloomington, IndianaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29175#29175 Имя:
AJJNEHA
AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION
AL-AGNEHA COMPANY		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29176#29176 Имя:
BARLY OFF-SHORE S.A.L.		LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
29177#29177 Имя: Rahim AHMADI-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29178#29178 Имя: Morteza FARASATPOUR
Morteza FARASATPUR		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29179#29179 Имя: Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID
Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD
Hashim Mohsen IDAROOS
Hashim Mohsen AL-AIDAROOS
Housin Mohsein ALHMAID
Hossin Mohsen ALHAMED
Hashim AL HAMID
Hashim ALHAMID
Hashim al-Hamid AL-HAMSHI
Mohsan AL-HAMID
ABU TAHIR		Yemen
Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen
Shabwah Governorate, Yemen
Mansoura, Aden, Yemen
Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen
Abyan Governorate, Yemen
Marib Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29180#29180 Имя: Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI
Abu Osama al-Masri
Abu Usamah al-Masri		Sinai Province, Egypt
Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019