Санкционные списки
3.145.95.6
04.05.2025 11:12:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 241-29 260 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29241#29241 Имя:
KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK
HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF
DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF'
WOLF HOLDING COMPANY
ul. Panferova d. 18, Moscow, 119261, Russia
Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29242#29242 Имя: Gennadii Anatolievich NIKULOV
Gennady A. NIKULOV
RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29243#29243 Имя: Denis Yuryevich RYAUZOV
Ryauzov Denis JURJEVICH
Denis RYAUZOW
Denis RYAUZOV
Denis RJAUZOW
Omsk, Siberia, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29244#29244 Имя: Mohammad Yusuf SHAH
Mohd Yusuf SHAH
Mohammad Yousuf SHAH
Mohd Yousuf SHAH
Mohd Yosuf SHAH
Mohammed Yusaf SHAH
Syed Mohammed Yusuf SHAH
SALAHUDDIN, Syed
SALAHUDIN, Syed
SALAHUDEEN, Sayeed
Peer Sahib
Salauddin
Soibug, Budgam, Kashmir, Jammu and Kashmir, India
Muzaffarabad, Pakistan-administered Kashmir, Pakistan
Rawalpindi, Pakistan
Pakistan
Islamabad, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29245#29245 Имя: Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road, Kowloon, Mong Kok, Hong Kong
224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District, Shenyang City, Liaoning Province, China
EntitySDNNPWMD31.12.2019
29246#29246 Имя:
DANDONG ZHICHENG METAL MATERIALS CO., LTD
DANDONG CHENGTAI
DANDONG ZHICHENG METALLIC MINERAL CO., LIMITED
DANDONG CHISONG METAL MATERIALS COMPANY
Dandong, Liaoning, ChinaEntitySDNDPRK331.12.2019
29247#29247 Имя: 10 Anson Road #29-05A International Plaza, 079903, SingaporeEntitySDNDPRK331.12.2019
29248#29248 Имя: 2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay, 018987, SingaporeEntitySDNDPRK331.12.2019
29249#29249 Имя: Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia
Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia
EntitySDNNPWMD31.12.2019
29250#29250 Имя: JANG YONG SON-IndividualUNDPRK31.12.2019
29251#29251 Имя: Ruben Ruslanovich KIRAKOSYANRussiaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29252#29252 Имя: Hong Ri LI
Hong-il RI
Hongri LI
ChinaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29253#29253 Имя: Mikhail Yur'evich PISKLINRussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29254#29254 Имя: Yupeng CHIRoom 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District, Dandong City, Liaoning Province, ChinaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29255#29255 Имя: No. 106, Heping Road Weihai, Shandong, ChinaEntitySDNDPRK331.12.2019
29256#29256 Имя: No. 5 Shiwei Road Zhenxing District, Dandong City, ChinaEntitySDNDPRK331.12.2019
29257#29257 Имя: Wei SUN224-4 Shifu Da Lu RM 1305 Heping District, Sheyang City, Liaoning Province, China
200-69 Yinhe East Road Tianfu County Benxi Manchurian Autonomous Region, Liaoning Province, China
IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29258#29258 Имя:
DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING AGENCY
Dalian, China
Pyongyang, Korea, North
Chongjin, Korea, North
Najin, Korea, North
Hungnam, Korea, North
EntitySDNDPRK331.12.2019
29259#29259 Имя: Malik Ruslanovish BARKHANOEV
INGUSHI, Saifuddin
INGUSHI, Sayfuddin
Ordzhonikidzevskaya, Ingushetia, Russia
Iraq
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29260#29260 Имя: JO YONG-WON
Cho Yongwon
Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019