Санкционные списки
3.149.246.99
04.05.2025 17:46:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 381-29 400 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29381#29381 Имя: Ja Hyong KU
Cha-hyo'ng KU		LibyaIndividualSDNDPRK231.12.2019
29382#29382 Имя: Kassem CHAMS
Qasim Muhammed SHAMS
Qassim Muhammed CHAMS
Kassem Mohammed SHAMS		Lebanon
Hermel, Lebanon
Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29383#29383 Имя:
CHAMS MLO		LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
29384#29384 Имя:
CHAMS EXCHANGE
ALI MOHAMED CHAMS & PARTNER
ALI MOHAMED CHAMS AND PARTNER		Sahata Choutra, Chtaura, Lebanon
Chams Building, 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29385#29385 Имя: Adil Abduh Fari Uthman AL-DHUBHANI
ABU AL-ABBAS
Adil Abdu Bin-Fari BIN-UTHMAN
Adil Muhammad Abdu FARI
Adil Fari AL-MALKAB
ADIL ABD FARI
Adil Mohammad Abdu FAZI
ADIL ABDU FAARI'A
ADIL ABDU FAREA
ADIL ABDU FAAREA
ADIL ABDU FARIA
'ADIL 'ABDIH FAR'A
Adil Abd Fari AL-MAKANI
FARI, Abu-al-Abbas Adil Abdu
FARI, Abu-al-Abbas Adil Abduh
AMIR MUMININ
AMIR MUMINEN
ADIL ABDAH FARI
ADEL ABDUH FAREA'A		Ta'izz, Yemen
Ta'izz City, Ta'izz Governorate, Yemen
Almqwat Mahtah Ahmed Sif, Taiz City, Taiz Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29386#29386 Имя: Radwan Muhammad Husayn Ali QANAN
Abu 'Abd al-Rahman AL-ADANI
Radwan KANNA
Basil Muhsin Ahmad AL-NAQAZ
Radwan KANAN		Abyan Governorate, Khanfar, Al-Rumilah, Yemen
Aden, Yemen
al-Tawilah Kraytar District, Aden, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29387#29387 Имя: Khalid AL-MARFADI
Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I
Abu Anas AL-YAFI'I		al-Bayda' Governorate, Yemen
al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen
al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen
Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29388#29388 Имя: Sayf Abdulrab Salem AL-HAYASHI
Sayf AL-BAYDANI
Sayf 'Abd-al-wali 'Abd-al-rub AL-HAYYASHI
Sayf Husayn 'Abd-al-Rabb AL-BAYDANI
Sayf 'Abd-al-Rab Salim AL-HAYASHI
Sayf AL-BIDHANI
Saif AL-BHADANI		At Takhtit Ministry Marab Jawlat Ayat Street, Yemen
Azzan, Abyan Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29389#29389 Имя: INNOCENT ZIMURINDA
Zimulinda		Rubavu / Mudende
Ngungu, Masisi territory, North Kivu
Masisi		IndividualUNDRC31.12.2019
29390#29390 Имя:
AL-KHAIR MARKET		Fuwwah south of Mukalla, Hadramawt Governorate, YemenEntitySDNSDGT31.12.2019
29391#29391 Имя: Abu Sulayman AL-ADANI
Sulayman AL-ADANI
Muhammad Qan'an AL-SAY'ARI
Muhammad Ahmed AL-SAY'ARI
Nashwan AL-SAY'ARI
Muhsin Ahmad Salah MUTHANNA
Mohsen Ahmed Saleh MUTHANA
Nashwan AL-ADANI
Nashwan al-Adani ABU-SULAYMAN
AL-MUHAJIR, Abu Usama
Muhammad Salih Muhammad QAN'AN
Abu Ma'ali AL-HASHIMI		YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
29392#29392 Имя: Nashwan al-Wali AL-YAFI'I
Nishwan al-Wali AL-YAFI'I
Wali Nashwan AL-YAFI'I		Yafi' District, Lahij Governorate, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
29393#29393 Имя: Khalid Sa'id Ghabish AL-UBAYDI
Khalid Sa'id Ghubaysh AL-UBAYDI
UBAYDI, Abu-Amr		United Arab Emirates
Hadramawt Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29394#29394 Имя: Bilal Ali Muhammad AL-WAFI
Bilal AL-WAFI
Bilal 'Ali AL-WAFI
ABU AL-WALID
ABU AL-WALEED
'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI		Ta'izz Governorate, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
29395#29395 Имя:
WUHAN SANJIANG IMP. & EXP. CO. LTD.
WSIEC
WUHAN LONGHUA WEIYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD		Room 519, complex building Hubei Modern Five Metals and electromechanical Market, Wuhan, China
No. 5647, Dongxihu Ave Dongxihu District, Wuhan, Hubei, China
Qiao mouth district space building no. 101, Wuhan, 430040, Hubei, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29396#29396 Имя:
SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY
SHAHID ALAMOLHODA
SAI		142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29397#29397 Имя:
RASTAFANN
RASTAFAN
RASSTAFANN CO		No. 1, Sartipi Street, Shahid Mirzapoor Avenue North of Sadr Bridge, Shariati Avenue, Tehran, 19316-63384, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29398#29398 Имя:
FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP
FANA MOJ
FANAMOJ COMPANY
FANAVARI MOJ KHAVAR CO.
FANAVARI MOWJ KHAVAR
FANA MOWJ
FANAVARI MODJ KHAVAR		No. 90, 15th St., North Kargar Avenue, Tehran, 1439763111, Iran
No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran
No. 7, 15th St., North Amir Abad St. North Karegar St., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29399#29399 Имя:
EXTERNAL CONSTRUCTION GENERAL COMPANY
EXTERNAL CONSTRUCTION GUIDANCE BUREAU		Korea, North
Kuwait
Qatar
United Arab Emirates
Oman		EntitySDNDPRK331.12.2019
29400#29400 Имя: Kuwait
Algeria		EntitySDNDPRK331.12.2019