Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 02:17:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 461-29 480 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29461#29461 Имя: Chol Song JO
Ch'o'l-so'ng CHO		Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29462#29462 Имя: Mun Chol KIM
Mun-ch'o'l KIM		Dandong, ChinaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29463#29463 Имя: Nam Ung KIMMoscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29464#29464 Имя: Chun Yong CHOE
Ch'un-yo'ng CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
29465#29465 Имя: Tong-ho KIMVietnamIndividualSDNDPRK331.12.2019
29466#29466 Имя: Jang Su HAN
Chang-su HAN		Pyongyang
Moscow, Russia		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29467#29467 Имя: Abu Anas AL-GHANDOUR
Ahmed GHANDOUR
Ahmad GHANDOUR
Ahmad Naji AL-GHANDUR
ABU-ANAS		Jaffa, Israel
Gaza, Palestinian		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29468#29468 Имя: JANG SUNG NAM-IndividualUNDPRK31.12.2019
29469#29469 Имя: Hamma HAMANI
Mohammed HAMANI
Hama BANA
DJANET, el Hadj Hama		Illizi, AlgeriaIndividualSDNLIBYA3
SDGT		31.12.2019
29470#29470 Имя: Tarek SAKRSyria
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29471#29471 Имя:
TEHRAN PRISONS AND SECURITY CORRECTIVE MEASURES DEPARTMENT
TEHRAN PROVINCE PRISONS
TEHRAN PROVINCE PRISONS DEPARTMENT
TEHRAN PRISONS		Region 2, Saadat Abad Kooye Faraz, Tehran Province Prisons Department, Level 3, Tehran, 1982846176, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
29472#29472 Имя: Sohrab SOLEIMANI
Sohrab SOLEYMANI		IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
29473#29473 Имя: Jose Maria RUELAS AVILAGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29474#29474 Имя: Harmohan Singh HAKIMZADA
Har Mohan SING		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29475#29475 Имя: Jasmeet HAKIMZADA
Jasmeet SINGH		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29476#29476 Имя: API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29477#29477 Имя: Naciones Unidas 6875 B9C Virreyes Residencial, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29478#29478 Имя: YASSIN SYAWAL
Salim Yasin
Yasin Mahmud Mochtar
Abdul Hadi Yasin
Muhamad Mubarok
Muhammad Syawal
Yassin Sywal
Abu Seta
Mahmud
Abu Muamar
Mubarok		MakassarIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29479#29479 Имя: Mubarak Mohammed A ALOTAIBI
ABU GHAYTH
Waqqas AL-JAZRAWI		Riyadh, Saudi Arabia
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29480#29480 Имя: Ahmad 'ALISyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019