Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 561-29 580 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | Francisco Jose RANGEL GOMEZ | Caracas, Venezuela Bolivar, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29562 | Fabio Enrique ZAVARSE PABON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29563 | Gerardo Jose IZQUIERDO TORRES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29564 | Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez | Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29565 | GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29566 | Miguel Jose LEONE MARTINEZ Miguel LEONE | Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29567 | AL FURQAN Dzemilijati Furkan Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Istikamet In Siratel Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan | 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29568 | Abukar Ali ADAN Abukar Ali ADEN Sheikh Abukar Ibrahim Afghan | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29569 | Wanas AL-FAQIH | Mahdia, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29570 | MOTORCYCLE ART LTD. | 18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29571 | HI-LOW PROPERTIES LTD. | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29572 | ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED PAR EXCELLENCE LIMITED | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29573 | MALTA DIRECTORIES LTD. | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29574 | MR HANDYMAN LTD | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29575 | MARIE DE LOURDES COMPANY LIMITED | 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29576 | WORLD WATER FISHERIES LIMITED IL-BRAZZOL | 10 Quarry Garage, Gharghur, Malta 22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta 6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29577 | KB INVESTMENTS LIMITED | Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29578 | AL MOUAKAOUNE BIDDAM الموقعون بالدم Les Signataires par le Sang Ceux Qui Signent avec le Sang Those Who Sign in Blood | Mali | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29579 | SEABRASS LIMITED | Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29580 | TARA LIMITED | Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |