Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 301-30 320 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30301	#30301 Имя: CHEIL CREDIT BANK FIRST CREDIT BANK KYONGYONG CREDIT BANK	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North Beijing, China Shenyang, China Shanghai, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
30302	#30302 Имя: HANA BANKING CORPORATION LTD HUALI BANK HWARYO BANK GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North Dandong, China	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30303	#30303 Имя: Won Uk PAE Wo'n-uk PAE	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30304	#30304 Имя: Chun Song RI Ch'un-so'ng RI	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30305	#30305 Имя: Min KANG	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30306	#30306 Имя: Chol Man KO Ch'o'l-man KO	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30307	#30307 Имя: Sang-ho KIM	Yanji, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30308	#30308 Имя: Jong Man KIM Cho'ng-man KIM	Korea, North Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30309	#30309 Имя: Chun Hwan RI Ch'un-hwan RI	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30310	#30310 Имя: Bong Nam PAK Pong-nam PAK Wai Ming LUI Pong Nam PAK	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30311	#30311 Имя: ABDUL RAUF ZAKIR عبد الروف ذاکر Qari Zakir	Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30312	#30312 Имя: Hyok Chol KIM Hyo'k-ch'o'l KIM	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30313	#30313 Имя: Tong Chol KIM Tong-ch'o'l KIM	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30314	#30314 Имя: Kyong Hwan MUN Kyo'ng-hwan MUN	Korea, North Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30315	#30315 Имя: Chong-chol KWAK Jong-chol KWAK	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30316	#30316 Имя: Hui-bong RYOM Hu'i-pong RYO'M	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30317	#30317 Имя: Yong Il HO Yo'ng-il HO'	Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30318	#30318 Имя: So'k-min CH'OE	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30319	#30319 Имя: INTERNATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK	Jongpyong-Dong, Pyong Chon District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
30320	#30320 Имя: JINSONG JOINT BANK	Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019