Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 741-30 760 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30741	#30741 Имя: Salah Muhammed A. TUBAIGY Salah AL-TUBAIQI	Jazan, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30742	#30742 Имя: Naif Hassan S. ALARIFI Nayif Hasan Saad AL-ARIFI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30743	#30743 Имя: Mohammed Saad H. ALZAHRANI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30744	#30744 Имя: Mansour Othman M. ABAHUSSAIN Mansour Othman Aba HUSSEIN Mansur Othman M ABAHUSEYIN	Majmaa, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30745	#30745 Имя: Khalid Aedh G. ALOTAIBI Khaled Aedh G ALTAIBI	Afif, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30746	#30746 Имя: Abdulaziz Mohammed M. ALHAWSAWI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30747	#30747 Имя: Waleed Abdullah M. ALSEHRI Waleed Abdullah M. ALSHEHRI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30748	#30748 Имя: Thaar Ghaleb T. ALHARBI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30749	#30749 Имя: Turki Muserref M. ALSEHRI Turki Musharraf M ALSEHRI	-	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30750	#30750 Имя: Maher Abdulaziz M. MUTREB	Makkah, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30751	#30751 Имя: Fahad Shabib A. ALBALAWI	Arar, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30752	#30752 Имя: Badr Lafi M. ALOTAIBI Badr Lafi M. AL OTAIBI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30753	#30753 Имя: Mustafa Mohammed M. ALMADANI Mustafa AL-MADANI	Riyadh, Saudi Arabia Makkah, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30754	#30754 Имя: Saif Saad Q. ALQAHTANI	-	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30755	#30755 Имя: Mohammad AL-OTAIBI Mohammed I. ALOTAIBI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30756	#30756 Имя: Saud AL-QAHTANI Saud Abdullah S ALQAHTANI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30757	#30757 Имя: Salah BADI Salahidin BADI Saladin BADI Salahdin BADI Salah-Eddin BADI Salah Edine Omar BADI Omal Salem Salah BADI	Misrata, Libya Tripoli, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30758	#30758 Имя: Hajji 'ABD AL-NASIR ABDELNASSER, Hajji ABD AL-NASR, Hajji AL-KHUWAYT, Taha	Tall 'Afar, Iraq Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30759	#30759 Имя: Vladlen AMTCHENTSEV	Klimovsk, Russia Singapore	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
30760	#30760 Имя: MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED	F-1129, Chitranjan Park, New Delhi, 110019, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019