Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 801-30 820 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | Sergei AFANASYEV Sergey AFANASYEV | Russia | Individual | SDN | CAATSA - RUSSIA | 31.12.2019 |
| 30802 | Grigoriy Viktorovich MOLCHANOV | - | Individual | SDN | CAATSA - RUSSIA | 31.12.2019 |
| 30803 | Joe ASPERMAN | Cannes Region, France Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30804 | KATIBAT AL-IMAM AL-BUKHARI IMAM BUKHORI JAMAAT IMAM BUKHARI BATTALION IMAM BUKHARI JAMAAT IMAM AL-BUKHARI BATTALION IBB IMAM AL-BUKHORIY BRIGADE KATIBATUL IMOM AL-BUXORIY KIB IMOM BUXORIY KATIBASI | Aleppo, Syria Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30805 | Americo Alex MATA GARCIA Americo MATA | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30806 | ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING ALFA TRADING COMPANY ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING | P.O. Box 910606, Amman, 11191, Jordan | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 30807 | Willian Antonio CONTRERAS William CONTRERAS | Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30808 | Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR | Aragua, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 30809 | Behzad MESRI Skote Vahshat | Naghadeh, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 30810 | Ermias GHERMAY | Addis Ababa, Ethiopia Sabratha, Libya Khartoum, Sudan Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 30811 | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AO RFK-BANK RFC-BANK | St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 30812 | MABNA INSTITUTE | Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran | Entity | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30813 | Mostafa SADEGHI | - | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30814 | Gholamreza RAFATNEJAD Gholamreza RAFAT NEJAD | Tabriz, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30815 | Abuzar GOHARI MOQADAM Abuzar GOHARIMOQADAM Abuzar GOHARI MOGHADAM | Zabol, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30816 | MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند | Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 30817 | Sajjad TAHMASEBI | - | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30818 | Ehsan MOHAMMADI | Tehran, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30819 | Abdollah KARIMA VAHID | Mashhad, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30820 | Roozbeh SABAHI | Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |