Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 081-31 100 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31081	#31081 Имя: Mohammed Saad H. ALZAHRANI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31082	#31082 Имя: Mansour Othman M. ABAHUSSAIN Mansour Othman Aba HUSSEIN Mansur Othman M ABAHUSEYIN	Majmaa, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31083	#31083 Имя: Khalid Aedh G. ALOTAIBI Khaled Aedh G ALTAIBI	Afif, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31084	#31084 Имя: Abdulaziz Mohammed M. ALHAWSAWI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31085	#31085 Имя: Waleed Abdullah M. ALSEHRI Waleed Abdullah M. ALSHEHRI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31086	#31086 Имя: Thaar Ghaleb T. ALHARBI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31087	#31087 Имя: Turki Muserref M. ALSEHRI Turki Musharraf M ALSEHRI	-	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31088	#31088 Имя: Maher Abdulaziz M. MUTREB	Makkah, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31089	#31089 Имя: Fahad Shabib A. ALBALAWI	Arar, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31090	#31090 Имя: Badr Lafi M. ALOTAIBI Badr Lafi M. AL OTAIBI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31091	#31091 Имя: Mustafa Mohammed M. ALMADANI Mustafa AL-MADANI	Riyadh, Saudi Arabia Makkah, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31092	#31092 Имя: Saif Saad Q. ALQAHTANI	-	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31093	#31093 Имя: Mohammad AL-OTAIBI Mohammed I. ALOTAIBI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31094	#31094 Имя: Saud AL-QAHTANI Saud Abdullah S ALQAHTANI	Riyadh, Saudi Arabia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31095	#31095 Имя: Salah BADI Salahidin BADI Saladin BADI Salahdin BADI Salah-Eddin BADI Salah Edine Omar BADI Omal Salem Salah BADI	Misrata, Libya Tripoli, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
31096	#31096 Имя: Hajji 'ABD AL-NASIR ABDELNASSER, Hajji ABD AL-NASR, Hajji AL-KHUWAYT, Taha	Tall 'Afar, Iraq Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31097	#31097 Имя: Vladlen AMTCHENTSEV	Klimovsk, Russia Singapore	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
31098	#31098 Имя: MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED	F-1129, Chitranjan Park, New Delhi, 110019, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31099	#31099 Имя: MAIWAND TOBACCO LIMITED	E-70 1st Floor Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31100	#31100 Имя: MAIWAND BEVERAGES LIMITED	S-439, Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019