Санкционные списки
216.73.216.141
27.08.2025 11:31:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 101-31 120 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31101#31101 Имя: No. 4, Zarafshan Street, Shahid Farahzadi Boulevard, Sharak Ghods, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRAN		31.12.2019
31102#31102 Имя:
SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
SINA BANK COMPANY
BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
BFCC
SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
SFCC
BANK SINA		Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran
No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran
Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran
187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran
No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran
187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRAN
IRAN-EO13876		31.12.2019
31103#31103 Имя: No. 37, Saba Boulevard, Africa Street P.O. Box 14335-835, Tehran, 1917773844, Iran
No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran, 13999-39711, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31104#31104 Имя:
AFAQ DUBAI HAWALAH
AFAQ DUBAI COMPANY
AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY
ASTU		IraqEntitySDNSDGT31.12.2019
31105#31105 Имя: Delcy Eloina RODRIGUEZ GOMEZ
Delcy RODRIGUEZ		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31106#31106 Имя: Jorge Jesus RODRIGUEZ GOMEZ
Jorge RODRIGUEZ
Jorge J RODRIGUEZ GOMEZ
Rodriguez Gomez JORGE J.
Rodriguez Gomez JORGE JESUS		El Valle, Libertador, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31107#31107 Имя: Cilia Adela FLORES DE MADURO
Cilia FLORES		Tinaquillo, Cojedes, Venezuela
Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31108#31108 Имя: Vladimir PADRINO LOPEZCapital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31109#31109 Имя:
AGENCIA VEHICULOS ESPECIALES RURALES Y URBANOS, C.A.		Calle Paris Torre Global, Piso 5 Las Mercedes, Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA31.12.2019
31110#31110 Имя: Jose Omar PAREDESMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31111#31111 Имя:
QUIANA TRADING LTD.		Virgin Islands, BritishEntitySDNVENEZUELA31.12.2019
31112#31112 Имя: Edgar Alberto SARRIA DIAZ
Edgar SARRIAS
Edgar Alberto SARRIA		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31113#31113 Имя: Calle Nou d'Octubre 18-BJ, Valencia, 46014, Spain
Calle Nou d'Octubre 18 Bajo, Valencia, 46014, Spain		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
31114#31114 Имя:
Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.
Chongchongang Shipping Co LTD		817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
31115#31115 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL
AO, KRIMTETS
KRYMTEPLOELEKTROTSENTRAL, AO		1, ul. Montazhnaya Pgt. Gresovski, Simferopol, 295493, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31116#31116 Имя:
LLC UKIP
UKIP, OOO
UKIP
MANAGEMENT COMPANY FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS
UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA INFRASTRUKTURNYKH PROEKTOV		Sevastopolskaya Street House 41/2, Simferopol, 295024, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
31117#31117 Имя:
IYARI DISENO DE COLECCION HUICHOL
IYARI ALTO DISENO HUICHOL
IYARI DISENO Y MODA ETNICO		Av. De la Cultura No. 157 Col. Ciudad del Valle, Tepic, C.P. 63157, Nayarit, Mexico
Naciones Unidas 4579-C Patria Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
31118#31118 Имя: Muhammad 'Abdallah AL-AMIN
Mohammad AL AMIN
Muhammed AL AMIN
Muhammed EL AMINE
Mohamed ALAMIN
Mohamad AL-AMIN
Mohamed Abdullah AL AMEEN
Muhammad Abdallah AL AMIN
Mohamed Abdalla AMINE		El Mezraah, Beirut, Lebanon
Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31119#31119 Имя: Calle Teikame Numero 21 Modulo A Nayarabastos, Tepic, Nayarit, MexicoEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31120#31120 Имя:
SIRRA GAS S.A.L. OFF SHORE		Unesco Center, 4th Floor Office No. 19 Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019