Санкционные списки
216.73.216.26
06.07.2025 11:52:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 321-31 340 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31321#31321 Имя:
SHAHID FAKHAR MOQADAM GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31322#31322 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31323#31323 Имя: Mansur ASGARITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31324#31324 Имя: Sa'id BORJIAbadan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31325#31325 Имя: Mohammad Javad SAFARIBorazjam, Dashtestan, Bushehr, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31326#31326 Имя: Ruhollah Ghaderi BARMIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31327#31327 Имя:
KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP
KIMIA
KIMIA CO., LTD.
KIMIA PAKHSH SHARGH
KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD		No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr, Tehran, Iran
West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran
First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran
No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31328#31328 Имя: 4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31329#31329 Имя: Mehdi MASOUMIAN
Mahdi MASUMIAN		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31330#31330 Имя: Mohammad Hossein HAGHIGHIANIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31331#31331 Имя: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31332#31332 Имя: Wilmington, DE, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31333#31333 Имя:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA		Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31334#31334 Имя:
BANDES URUGUAY		Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31335#31335 Имя:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO		Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31336#31336 Имя:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.		Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31337#31337 Имя:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.		Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31338#31338 Имя: Ali Shams MULAVI
Ali Shams MOULAVI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31339#31339 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall IslandsEntityUNDPRK31.12.2019
31340#31340 Имя:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.		San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019