Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 481-31 500 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31481	#31481 Имя: RAHAVARAN FONOON PETROCHEMICAL COMPANY RFPC	Site 3, Economic Special Zone, Bandar-e Emam Khomeyni, Bandar Mahshar, 6356178755, Khuzestan Province, Iran Floor 7, Bldg No. 46, First of Karim Khan Zand St., & Tir Square, Tehran, Iran Petrochemical Complex, Pars Special Economic Zone, Assaluye, Bushehr Province, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31482	#31482 Имя: URMIA PETROCHEMICAL COMPANY UPC	Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
31483	#31483 Имя: HEMMAT PETROCHEMICAL COMPANY	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31484	#31484 Имя: NAGHMEH FZE NAGHMEH COMPANY	United Arab Emirates	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
31485	#31485 Имя: PETROCHEMICAL NON-INDUSTRIAL OPERATIONS & SERVICES CO. PETROCHEMICAL NON-INDUSTRIAL OPERATIONS AND SERVICES CO.	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31486	#31486 Имя: Makki Kazim 'ABD AL-HAMID AL-ASADI Makki Kadhim ABDUL HAMEED AL ASADI	Basrah, Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31487	#31487 Имя: SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH	Al Jadriya District, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31488	#31488 Имя: Mohammed Hussein SALIH AL HASANI Mohammed Hossein AL-HUSAYNI	-	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31489	#31489 Имя: ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani Abdulrhman Mohammed D. Aljahani Abu al-Wafa’ Abu Anas Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani Abu Wafa al-Saudi Abu al-Wafa Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani ) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani Abou Wafa al Saoudi	Kharj	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31490	#31490 Имя: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION CHANGGWANG SINYONG CORPORATION EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION "KOMID"	Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31491	#31491 Имя: BS COMPANY OFFSHORE BS COMPANY SAL OFFSHORE B S COMPANY B.S. COMPANY OFFSHORE	Salame Building, Beit Mery, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA IRAN-EO13902	31.12.2019
31492	#31492 Имя: Samer FOZ Samir FOZ Samer Zuhair FOZ Samir FAWZ Samer FAWAZ Samer FOUZ Samer AL-FOUZ	Latakia, Syria Meadows 2, Street 3, Villa 5, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
31493	#31493 Имя: AMAN HOLDING COMPANY AMAN GROUP AMAN HOLDING GROUP AMAN HOLDING PRIVATE JSC	Al Shurafa Building Aman Group Al Moutanabi Street, Lattika, Syria	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
31494	#31494 Имя: Amer FOZ Amer Zuhair FOZ Amer Zuheir FOZ	Homs, Syria Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt. 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turkey United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
31495	#31495 Имя: Husen FOZ Hosn Zuhair FOZ Hussen FOZ Hoson FOZ Hasan FOZ Housen FOZ Husen Aljibawi FOZ	Lattakia, Syria Meadows 1, Street 13, Villa 38, Dubai, United Arab Emirates Adawai Area Rawdet Aleman Bld 1st Floor, Damascus City, Syria Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turkey	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
31496	#31496 Имя: AMAN DAMASCUS JOINT STOCK COMPANY AMAN DAMASCUS JSC	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
31497	#31497 Имя: KOREA MYONGDOK SHIPPING CO	Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31498	#31498 Имя: FOZ FOR TRADING FOZ TRADING	Syria	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
31499	#31499 Имя: ORIENT CLUB	Al Najmeh Square - Abou Romaaneh 6737, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
31500	#31500 Имя: LANA TV	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019