Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 701-31 720 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31701	#31701 Имя: Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE TONO LENA	Guaymate, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31702	#31702 Имя: Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA PAPI CRIS	San Cristobal, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31703	#31703 Имя: Boarnerges SANCHEZ NOLASCO WARNEL	Hato Mayor, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31704	#31704 Имя: Jhonan Alexander URENA MARTINEZ	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31705	#31705 Имя: Natanael CASTRO CORDERO	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31706	#31706 Имя: Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31707	#31707 Имя: Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO JAKE MATE JAQUE MATE	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31708	#31708 Имя: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) The Islamic Peacekeeping Brigade The Islamic Peacekeeping Army The International Brigade Islamic Peacekeeping Battalion International Battalion Islamic Peacekeeping International Brigade	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31709	#31709 Имя: Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER COTTO	Higuey, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31710	#31710 Имя: BARBARO RECORDS SRL BARBARO RECORDS	Calle 34, Local No. 10 Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31711	#31711 Имя: INKUORTYN FIVE SRL LA KUORA LA TERRAZA DE LA KUORA LA KUORA TERRAZA	Calle La Guardia No. 25 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31712	#31712 Имя: SUPLINKA SRL VIP ROOM	Av. Abraham Lincoln Esq. Independencia Zona Universitaria, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31713	#31713 Имя: FLOW GALLERY LOUNGE SRL FLOW GALLERY LOUNGE	Calle Juan de Morfa 87 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31714	#31714 Имя: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL AQUA CLUB	Av. Ortega y Gasset No. 95 Cristo Rey, Santo Domingo, Dominican Republic Av. Ortega y Gasset 91 Esq. Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31715	#31715 Имя: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL AL PANINO	Av. Abraham Lincoln Plaza Andalucia II, Primera Planta Local Comercial 49-A y 50-A, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31716	#31716 Имя: ISLAMIC JIHAD GROUP Jama’at al-Jihad Libyan Society Kazakh Jama’at Jamaat Mojahedin Jamiyat Jamiat al-Jihad al-Islami Dzhamaat Modzhakhedov Islamic Jihad Group of Uzbekistan al-Djihad al-Islami Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii Islamic Jihad Union	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31717	#31717 Имя: Kwang Ho PAK Kwang-ho PAK	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
31718	#31718 Имя: Gregory Vasili DIMITRY Gregory Deng Kuac ADUOL Gregory Deng KUAC Gregory Deng KUACH Gregory Vasilis Dimitry YALOURIS	Ajogo, South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
31719	#31719 Имя: Alexander Yevgeniyevich MISHKIN Alexander PETROV	Loyga, Russia Kotlas, Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA NPWMD	31.12.2019
31720	#31720 Имя: Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA Ruslan BOSHIROV	Nikolaevka, Amur Oblast, Russia Dushanbe, Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA NPWMD	31.12.2019