Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 761-31 780 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31761	#31761 Имя: CONSTELLO NO. 1 CORPORATION	4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31762	#31762 Имя: CONSTELLO INC.	Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31763	#31763 Имя: POSH 8 DYNAMIC, INC.	18555 Collins Avenue Unit 4401, Sunny Isles, 33160, FL, United States DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31764	#31764 Имя: GLOBOVISION TELE C.A. GLOBOVISION	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31765	#31765 Имя: SEGUROS LA VITALICIA C.A. LA VITALICIA	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31766	#31766 Имя: WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC.	Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31767	#31767 Имя: CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A.	Calle Alameda Quinta Globovision Pb Libertador, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31768	#31768 Имя: POTRICO CORP.	DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31769	#31769 Имя: Claudia Patricia DIAZ GUILLEN Claudia DIAZ Claudia DIAZ-GUILLEN	Cap Cana, Dominican Republic Spain	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31770	#31770 Имя: JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) جماعة نصرة الإسلام والمسلمين	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31771	#31771 Имя: Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA Adrian VELASQUEZ	Cap Cana, Dominican Republic Spain	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31772	#31772 Имя: NEVSKIY NEWS LLC NEVNOV NEVSKIYE NOVOSTI	d. 11 korp. 2 pom. 327-N, ul. Staroderevenskaya, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31773	#31773 Имя: ECONOMY TODAY LLC EKONOMIKA SEGODNYA	d. 19 Litera A. Pom. 423, Ul. Zhukova, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31774	#31774 Имя: FEDERAL NEWS AGENCY LLC FEDERALNOE AGENTSTVO NOVOSTEI OOO	d. 18 litera A. pom. 2-N, UL. Vsevoloda Vishnevskogo, St. Petersburg, Russia Moscow, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31775	#31775 Имя: Elena Alekseevna KHUSYAYNOVA	St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31776	#31776 Имя: USA REALLY	St. Petersburg, Russia Moscow, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31777	#31777 Имя: Alexander Aleksandrovich MALKEVICH	Leningrad, Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31778	#31778 Имя: Fujing ZHENG JIN, Gordon DENG, Gao ZHENG, Gordon	China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31779	#31779 Имя: DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District, Dalian, China	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
31780	#31780 Имя: LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.	Room D1302, Langham Place East Harbour, No. 11 Zhubao Street Ganglong Road, Dalian, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019