Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 801-31 820 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31801 | Hamed GHASHGHAVI | Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31802 | Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA Rafael BASTARDO | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31803 | JEMAAH ISLAMIYAH Jema’ah Islamiyah Jemaah Islamiya Jemaah Islamiah Jamaah Islamiyah Jama’ah Islamiyah | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31804 | Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA Rafael LACAVA EVANGELISTA Rafael LACAVA | Carabobo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31805 | NET PEYGARD SAMAVAT COMPANY NET PEYGARD SAMAVAT (IN SEC) COMPANY | No. 11, 16 Alley, Shahid Zanhari Street, Shokoufeh Street, Abdol Abbad, Tehran, 1894157315, Iran | Entity | SDN | HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 31806 | Mohammad Bagher SHIRINKAR Mojtaba TEHRANI | Iran | Individual | SDN | HRIT-IR ELECTION-EO13848 IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 31807 | Hossein ABBASI Hossein ALAVI | Iran | Individual | SDN | HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 31808 | Mojtaba MASOUMPOUR | Iran | Individual | SDN | HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 31809 | Hossein PARVAR | Iran | Individual | SDN | HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 31810 | Milad MIRZABEYGI | Iran | Individual | SDN | HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 31811 | Ivan Rafael HERNANDEZ DALA Ivan HERNANDEZ DALA Ivan HERNANDEZ | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31812 | Corneille Yobeluo NANGAA Corneille Nangaa YOBELUO | Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the North Kivu, Congo, Democratic Republic of the Uganda 34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 31813 | Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ Manuel QUEVEDO | Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31814 | JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) Jemaah Anshorut Tauhid Jemmah Ansharut Tauhid Jem’mah Ansharut Tauhid Jamaah Ansharut Tauhid Jama’ah Ansharut Tauhid Laskar 99 | Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31815 | Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA Ildemaro Jose MUCURA | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31816 | Sergio David FERRARI Yagy | Buenos Aires, Argentina Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31817 | Conrado Adolfo FRENZEL OTTO | Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31818 | Jorge Alejandro PAURA LARRY | Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31819 | Luciano BRUNETTI BIFF TANNEN LUCHO | Argentina Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31820 | Lucas Daniel PAURA | Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |