Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 801-31 820 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31801	#31801 Имя: LUISA CACERES DE ARISMENDI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31802	#31802 Имя: MANUELA SAENZ	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31803	#31803 Имя: PARAMACONI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31804	#31804 Имя: TEREPAIMA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31805	#31805 Имя: YARE	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31806	#31806 Имя: Khamis Farhan Al-Khanjar AL-ISSAWI Khamis AL-KHANJAR Khamis F Ali ALESSAWI Khames Farhan Ali ALI Khamees Farhan Ali ALI	Fallujah, Iraq Jordan Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31807	#31807 Имя: KIM SOK CHOL	Myanmar	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
31808	#31808 Имя: MUNIR AL QUBAYSI منير القبيسي Munir Al-Kubaysi Muneer Al-Kubaisi Munir Awad Munir A Mamduh. Awad	Syrian Arab Republic Heet	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
31809	#31809 Имя: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES Mansudae Art Studio	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31810	#31810 Имя: Seka Musa BALUKU Seka BALUKU Mzee KAJUJU LUMU LUMONDE MAKUBA	Kasese District, Rwenzururu Sub-Region, Western Uganda Congo, Democratic Republic of the North Kivu Province, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	GLOMAG SDGT	31.12.2019
31811	#31811 Имя: Amigo KIBIRIGE Amigo KIBIRGE Simba AMIGO Mzee AMIGO Kibirige MUHAMMAND	Masaka District, Central Region, Uganda Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31812	#31812 Имя: Muhammed LUMISA Muhamad LUMISA LUMINSA LUMWISA KATO, L. Mukade Mukake	Kampala District, Central Region, Uganda Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31813	#31813 Имя: Elias SEGUJJA Fezza SUGUJA Mulalo Feeza Faiza	Kampala District, Central Region, Uganda Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31814	#31814 Имя: Kayiira MUHAMMAD Ogundipe Kahira MUHAMADI Kayiira MAHAMMAD Muhammad Mzee KAYIRA Kaida Karida	Kampala District, Central Region, Uganda Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31815	#31815 Имя: Amisi KASADHA Kalume Karume Kasadha KASADA Muzamil KASAADA Muzamir KIRBAKI Muzamir KIRIBAKI	Iganga District, Busoga Region, Uganda Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31816	#31816 Имя: Abud Stephen THIONGKOL Abud Stephen Thiong KOL	South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31817	#31817 Имя: Malual Dhal MUORWEL Malual Dhal MUORWEL MALUAL	Luri, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31818	#31818 Имя: Michael KUAJIEN Michael KUAJIAN Michael KUAJIEN DUER MAYOK	Nairobi, Kenya	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31819	#31819 Имя: John Top LAM John Top Lam TUT	Ayod, South Sudan Nairobi, 248-00100, Kenya	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31820	#31820 Имя: Angelo Kuot GARANG	Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019