Санкционные списки
18.118.30.3
14.05.2025 09:58:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 881-31 900 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31881#31881 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31882#31882 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31883#31883 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31884#31884 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31885#31885 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
31886#31886 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31887#31887 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31888#31888 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31889#31889 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31890#31890 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
31891#31891 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale		Italy
Asima-Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31892#31892 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ		EntityEUIRQ31.12.2019
31893#31893 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
31894#31894 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd		Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
31895#31895 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES		EntityEUIRQ31.12.2019
31896#31896 Имя:
Aviatrans Anstalt		Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
31897#31897 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
31898#31898 Имя: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
31899#31899 Имя:
Logarcheo S.A.		Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLANDEntityEUIRQ31.12.2019
31900#31900 Имя:
2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHE 2 CHAYON KWAHAKWON
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHAYON KWAHAK-WON
NATIONAL DEFENSE ACADEMY
KUKPANG KWAHAK-WON
SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE
SANSRI		Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019