Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 981-32 000 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31981	#31981 Имя: OPTIMA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterna Moscow, Moscow, 129344, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31982	#31982 Имя: TREID-INVEST, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31983	#31983 Имя: Kirill Alekseyevich SLOBODSKOY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31984	#31984 Имя: Aleksei BASHLIKOV	Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31985	#31985 Имя: Ruslan ZAMULKO	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31986	#31986 Имя: David GUBERMAN	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31987	#31987 Имя: Carlos ALVARES	Spain Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31988	#31988 Имя: Georgios MANIDIS	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31989	#31989 Имя: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31990	#31990 Имя: Tatiana SHEVCHUK	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31991	#31991 Имя: Azamat SAFAROV	Uzbekistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31992	#31992 Имя: Gulsara BURKHONOVA	Russia Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31993	#31993 Имя: S-TROTTER	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31994	#31994 Имя: LARGE RANGE LIMITED	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31995	#31995 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Jorge ARREAZA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31996	#31996 Имя: Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI Muhannad Mushtaq TALIB Mohanad M. TALIB Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR	Al-Qa'im, Iraq Baghdad, Iraq Samsun, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31997	#31997 Имя: Mushtaq Talib Zughayr AL-RAWI Mushtaq Talib Zaghayir AL-RAWI Mushtaq Talib AL-RAWI Mushtaq AL-RAWI Abu Mus'ab AL-RAWI Mushtaq Talib Zughayar Karhut AL-HASHIMI	Turkey Belgium	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31998	#31998 Имя: Umar Talib Zughayr AL-RAWI Umar Talib Zughayr AL-HASHIMI 'Umr Talib ZGHYR 'Umar Talib AL-RAWI AL-RAWI, Abu Umar Umar Talib Zughayr Karhoot AL-RAWI	Iraq Samsun, Turkey al-Qa'im, Anbar Province, Iraq Mersin Province, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31999	#31999 Имя: Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad AL-RAWI Abd-al-Rahman AL-RAWI Abdul Rahman AL-RAWI Abdulrahman AL RAWI Abu Abd Al Rahman AL-RAWI	Albu Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32000	#32000 Имя: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY Hunjin TRADING Co. Korea Henjin Trading Co. Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019