Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 13:52:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 001-32 020 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32001#32001 Имя: Halima Adan ALIMombasa, Kenya
Nairobi, Kenya		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32002#32002 Имя:
NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
AL ARDH AL JADIDA		Iraq
Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Sanliurfa, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
32003#32003 Имя: ESPERANZA
NEDAS		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32004#32004 Имя:
JENNIFER NAVIGATION LTD.		80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32005#32005 Имя: Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI
Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI
Muhammad Abdul Qadar MUTNI
Mohammed Abdulqader MATNEE
Mohammad Abdul Kadir MUTNI
ABD-AL-QARIM, Abu		Erbil, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
32006#32006 Имя: Walid Talib Zughayr AL-RAWI
Walid Talib ZGHYR
Waleed Talib Zghair ZGHAIR
Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
AL-RAWI, Abu Khalid
Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
32007#32007 Имя:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
32008#32008 Имя:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
32009#32009 Имя: Sergey Leonidovich KOSSIEV
Sergei KOSSIYEV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32010#32010 Имя: Ruslan GEREMEYEVRussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32011#32011 Имя:
KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32012#32012 Имя: Elena Anatolievna TRIKULYARussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32013#32013 Имя: Abuzayed VISMURADOVChechen Republic, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
32014#32014 Имя:
SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR)		Chechen Republic, RussiaEntitySDNMAGNIT31.12.2019
32015#32015 Имя: Iliana Josefa RUZZA TERANCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32016#32016 Имя:
CENTRAL BANK OF VENEZUELA		Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela
Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32017#32017 Имя:
LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY		house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNNPWMD31.12.2019
32018#32018 Имя: Wael BAZZI
Wa'el BAZZI
Wa'il Muhammad BAZZI		Freetown, Sierra Leone
Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32019#32019 Имя:
VOLTRA TRANSCOR ENERGY
SOFTLINE		Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019
32020#32020 Имя: Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019