Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 101-32 120 из 36 741.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32101	#32101 Имя: Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Hammam-Sousse rue El Moez, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32102	#32102 Имя: Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Hammam-Sousse 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32103	#32103 Имя: Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunis 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32104	#32104 Имя: Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Le Bardo 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32105	#32105 Имя: Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32106	#32106 Имя: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32107	#32107 Имя: Hannibal Muammar QADHAFI	Tripoli LEBANON	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32108	#32108 Имя: Khamis Muammar QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32109	#32109 Имя: Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32110	#32110 Имя: MUATASIMBLLAH MUATASMBLLA MOATASSAM MUTASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI Mutassim QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32111	#32111 Имя: Saif al-Islam QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32112	#32112 Имя: ABU SHAARIYA	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32113	#32113 Имя: Abdulqader Yusef DIBRI	Houn	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32114	#32114 Имя: Abu Zayd Umar DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA	Alrhaybat LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32115	#32115 Имя: Abu Bakr Yunis JABIR	Jalo	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32116	#32116 Имя: Matuq Mohammed MATUQ	Khoms	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32117	#32117 Имя: Mohammed Muammar QADHAFI	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32118	#32118 Имя: Saadi QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32119	#32119 Имя: Saif al-Arab QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32120	#32120 Имя: Abdoullah Ould Ahmed Abdullah AL-SENUSSI	Anefif (Kidal) LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019