Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 04:06:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 161-32 180 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32161#32161 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32162#32162 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32163#32163 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32164#32164 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32165#32165 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32166#32166 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32167#32167 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32168#32168 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32169#32169 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale		Italy
Asima-Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
32170#32170 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ		EntityEUIRQ31.12.2019
32171#32171 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
32172#32172 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd		Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
32173#32173 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES		EntityEUIRQ31.12.2019
32174#32174 Имя:
Aviatrans Anstalt		Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
32175#32175 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
32176#32176 Имя: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
32177#32177 Имя:
Logarcheo S.A.		Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLANDEntityEUIRQ31.12.2019
32178#32178 Имя:
2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHE 2 CHAYON KWAHAKWON
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHAYON KWAHAK-WON
NATIONAL DEFENSE ACADEMY
KUKPANG KWAHAK-WON
SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE
SANSRI		Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32179#32179 Имя: Kangdong, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32180#32180 Имя: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIAEntityEUTAQA31.12.2019