Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 281-3 300 из 37 554.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | Haidar Houssam Al-Din Abdul GHAFFAR Haidar Houssem Elddine Abdul GHAFFAR Haydar Husam-al-Din 'ABD-AL-GHAFFAR Haidar H. ABDELGHAFFAR | Damascus, Syria Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3282 | GLOBAL TRADELINE SARL | Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3283 | LIBAN OUI SARL | 1 Ouzai St, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3284 | UNITED SONS | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3285 | Houssam Hasan HAMADI | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3286 | GM FARM JM PHARM G.M. FARM SARL | Al Ghubayri, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3287 | Abdellatif HAMIDEH Abdul Latif HAMID | Aleppo, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3288 | Raji FALHOUT | Atil, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3289 | Khaldoun HAMIEH | Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3290 | Behnam Šahríjárí بهنام شهریاری Behnam SHAHRIYARI | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 3291 | Alí Šadmání Ali SHADMANI علی شادمانی | Hamedan | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 |
| 3292 | Alí Džafarabádí Ali JAFARABADI علی جعفرآبادی | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 3293 | مهدی گوگردچیان Mehdi GOGERDCHIAN Mehdí Gogerdšjan | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 3294 | Sejed Hamza Ghalandárí Seyed Hamzeh GHALANDARI سید حمزه قلندری | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 3295 | Reza Chosravi Moghaddam Réza Chozráví Moghadam Reza Khosravi MOGHADDAM رضا خسروي مقدم | - | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 |
| 3296 | Sejed Mir Ahmad Núšín Seid Mir Ahmad NOOSHIN سید میراحمد نوشین | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 3297 | aerolínea Saha هواپیمایی ساها Saha Airlines | Ayat Saeedi St., 65 meters from Fatah, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 15.10.2024 |
| 3298 | ماهان ایر Mahan Air | No 21 Mahan Air Tower – Azadegan Street, Karaj Highway, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 15.10.2024 |
| 3299 | Airline of the Islamic Republic of Iran ایران ایر Iráni Iszlám Köztársaság légitársasága авиокомпанията на Ислямска република Иран Homa Iran Air Cargo Iran Air Ground Services Iran Air Catering Iran Air | Central Offices, Airport Boulevard, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 15.10.2024 |
| 3300 | Basamad Electronic Pouya Engineering Co. Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company بسامد الکترونیک پویا Dinamikus Elektronikus Frekvenciatechnika i Korlátolt Felelősségű Társaság Basamad Electronic Pouya Mérnöki Tervező Vállalat | No. 63 Unit 4, Shahrara, Patrice Lumumba St., Abshori St.,, Tehran, 144593491, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 15.10.2024 |