Санкционные списки
3.143.235.3
20.05.2025 21:56:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 301-35 320 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35301#35301 Имя:
Исторический		Damascus Branch P.O.Box 2231 Moawiya St. Damascus Syria
P.O.Box 933 Yousef Azmeh Square Damascus
Aleppo Branch P.O. Box 2 Kastel Hajjarin St. Aleppo
Beirut
Syria		EntityUKSyria31.12.2019
35302#35302 Имя:
The General Organisation for Cotton Ginning and Marketing
The State Institution for Cotton Ginning and Marketing
المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان
Исторический		Bab Al-Faraj P.O.Box 729 AleppoEntityUKSyria31.12.2019
35303#35303 Имя:
Исторический		1st 5th and 6th Floor Zilat Street Mazza Ara P.O.Box 9120 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35304#35304 Имя:
Исторический		Building No.653 1st Floor Daraa Highway P.O.Box 81 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35305#35305 Имя:
Ebco
Исторический		Head Office Mazzeh Vilat Ghabia Dar Es Saada 16 P.O.Box 9120 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35306#35306 Имя:
إدارة المخابرات العامة
Исторический		Ministry of Interior Marjeh Square DamascusEntityUKSyria31.12.2019
35307#35307 Имя:
Исторический		Al Oumaween Square P.O.Box 250 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35308#35308 Имя: Victor Hugo HERRAN SAAVEDRA
Исторический		c/o GALAPAGOS S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35309#35309 Имя:
Organisation Generale Du Tabac
Исторический		General Establishment of Tobacco Salhieh Street Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35310#35310 Имя:
Исторический		New Sham - Building of Syrian Oil Company PO Box 60694 Damascus Syria SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35311#35311 Имя:
Banca Industrială
Banca Industriala
Исторический		Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35312#35312 Имя: Ricardo Alfredo MORENO DAZA
Исторический		Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia
c/o TAURA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35313#35313 Имя:
Исторический		Headquarters: Damascus – Al Adawi st. Petroleum building SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35314#35314 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35315#35315 Имя:
وزارة الدفاع
Исторический		Umayyad Square Damascus Syria
Location of entity headquarters: Ibid		EntityUKSyria31.12.2019
35316#35316 Имя:
Исторический		Merjeh Square Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35317#35317 Имя:
'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
'Overseas Petroleum Company'
Overseas Petroleum Company
Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Исторический		Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon
Headquarters: Beirut		EntityUKSyria31.12.2019
35318#35318 Имя: Pedro Emilio RAMIREZ ESCUDERO
Исторический		Calle 6A No. 48-36, Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35319#35319 Имя:
Pangates International Corps. Ltd
Исторический		PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35320#35320 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019