Санкционные списки
18.191.146.8
20.05.2025 22:54:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 321-35 340 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35321#35321 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
Saving Bank
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35322#35322 Имя:
المصرف العقاري السوري
Исторический		Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35323#35323 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
The Post Saving Fund
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35324#35324 Имя:
Исторический		Prime Minister Building 17 Street Nissan Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35325#35325 Имя:
"Syrianair"
"Syrian Air"
SyrianAir
Syrian Air
مؤسسة الطيران العربية السورية‎ and السورية
Исторический		Al-Mohafazeh Square P.O.Box 417 Damascus Syria
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35326#35326 Имя: Erika ROMAN DOMINGUEZ
Исторический		c/o TAURA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35327#35327 Имя:
Syrian Crude Oil Transportation Company
SCOTRACO
SCOT
SCOT'
Исторический		Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35328#35328 Имя:
مصرف التجاري السوري اللبناني
Исторический		P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut LebanonEntityUKSyria31.12.2019
35329#35329 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35330#35330 Имя:
SPC
Исторический		Dummar Province Expansion Square Island 19-Building 32 P.O.Box 2849
P.O. Box 3378		EntityUKSyria31.12.2019
35331#35331 Имя:
Banias
Banyas
Исторический		26 Latkia Main Road PO Box 26 Tartous Syria
352 Tripoli Street PO Box 352 Homs		EntityUKSyria31.12.2019
35332#35332 Имя:
General Company For Homs Refinery
General Company for Homs Refinery
Исторический		General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street Homs P.O.Box 352 SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35333#35333 Имя: Elmer VILLADA ZUNIGA
Исторический		Calle 15 No. 20-10, Cali, Colombia
c/o TAURA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35334#35334 Имя: Dr Tohme Salam
Tohma Salam
Taame Salam
Ta'mah Salam
Toumah Salam
Tohme Salim
Tohma Salim
Taame Salim
Ta'mah Salim
Toumah Salim
Исторический		Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street PO Box 4470 Damascus SyriaIndividualUKSyria31.12.2019
35335#35335 Имя: Brigadier General Ismail Yousef
Ismael Yousef
Yousef Ismael
Yousef Ismail
Исторический		-IndividualUKSyria31.12.2019
35336#35336 Имя: Jose ALVAREZ TOSTADO
Juan Jose CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO
Исторический		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35337#35337 Имя: Chekkouri Yassine
YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Исторический		Safi
7th Street No 7 Hay Anas Safi Morocco		IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35338#35338 Имя: Rashid Humam 'Abd-al-Khaliq
Abd-al-Ghafur Humam Abd-al-Khaliq
Abd al-Rahman Humam 'Abd al-Khaliq
HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
Humam Abd al-Khaliq Abd al-Rahman
Humam Abd-al-Khaliq Rashid
همام عبد الخالق عبد الغفور
Исторический		Ar-RamadiIndividualUKIraq31.12.2019
35339#35339 Имя: Al-Ahmed Mahmud Dhiyab
Исторический		Baghdad or MosulIndividualUKIraq31.12.2019
35340#35340 Имя: al-rawi Ayad Futayyih Khalifa
AYAD FUTAYYIH KHALIFA AL-RAWI
عياد فتيح خليفة الراوي
Исторический		RawahIndividualUKIraq31.12.2019