Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 061-36 080 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36061	#36061 Имя: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36062	#36062 Имя: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36063	#36063 Имя: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36064	#36064 Имя: GIORGIOTELLY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36065	#36065 Имя: III MILLENIUM INTERNATIONAL Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36066	#36066 Имя: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36067	#36067 Имя: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36068	#36068 Имя: SILVER HOUSE, INC. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36069	#36069 Имя: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36070	#36070 Имя: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Исторический	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36071	#36071 Имя: FAMILY FEDCO Исторический	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36072	#36072 Имя: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Исторический	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36073	#36073 Имя: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Исторический	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36074	#36074 Имя: COMERCIAL ESTILO Y MODA Исторический	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36075	#36075 Имя: COMERCIAL GLOBANTY Исторический	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36076	#36076 Имя: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36077	#36077 Имя: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Исторический	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36078	#36078 Имя: Fawaz Mohamad RAHALL Исторический	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36079	#36079 Имя: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36080	#36080 Имя: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019