Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 11:38:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 061-36 080 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36061#36061 Имя:
DURATEX GUATEMALA
DURATEX S.A.
Исторический		7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala
Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala
20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala		EntitySDNSDNT31.12.2019
36062#36062 Имя:
Исторический		Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36063#36063 Имя:
Исторический		Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36064#36064 Имя:
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36065#36065 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36066#36066 Имя:
Исторический		Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36067#36067 Имя:
Исторический		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
36068#36068 Имя: Ricardo CASTRO GARZON
CAYO
Rodolfo LINEROS GARZON
Исторический		c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36069#36069 Имя: Javier Arnulfo HOOKER TAYLOR
Javier HOOKER POMARE
Исторический		c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U., San Andres, Colombia
San Andres, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36070#36070 Имя: Carlos Heneris VARELA SERNA
COLITAS
Исторический		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36071#36071 Имя: Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO
CHIQUI
Исторический		Manzanares, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36072#36072 Имя: Victor Hugo CASTRO GARZON
CABEZON
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36073#36073 Имя: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36074#36074 Имя: John Ricardo PALACIO ADARVE
Исторический		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36075#36075 Имя: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Исторический		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36076#36076 Имя: Libardo Elias VALENCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36077#36077 Имя: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Исторический		c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36078#36078 Имя: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36079#36079 Имя: Harding Elvis CHOW RIOS
Исторический		San Andres, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36080#36080 Имя: Martin David HODWALKER MARTINEZ
TILO
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019