Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 061-36 080 из 38 280.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36061 | MANAURE S.A. AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. Исторический | Avenida 2D Norte No. 24N-76, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36062 | VALLADARES LTDA. AGROPECUARIA BETANIA LTDA. Исторический | Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36063 | Diego VALDIVIESO FONTAL Исторический | c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36064 | REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA FARC FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA Исторический | - | Entity | SDN | FTO SDGT SDNTK | 31.12.2019 |
36065 | Julio Cesar NASSER DAVID Jaime PEREZ PENA Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36066 | Carlos Alberto NASSER ARANA Исторический | c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36067 | Claudia Patricia NASSER ARANA Claudia Patricia NASSER DE HASBUN Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN Исторический | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36068 | Jorge NASSER ARANA Исторический | c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36069 | AGRICOLA SONGO LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36070 | DESARROLLOS URBANOS, LTDA. DESARROLLAR LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36071 | Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia) Исторический | Somalia | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
36072 | Al-Haramain Islamic Foundation Vazir Vezir Исторический | 64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina Sarajevo Bosnia and Herzegovina | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
36073 | EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA. EDIFICAR Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36074 | GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA. GRANCO Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36075 | HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA. HOTINCOL Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36076 | INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36077 | Rasheed Bank Al-Rasheed Bank Al-Rashid Bank Исторический | PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq Al Masarif Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
36078 | Arab Wood Manufacturing Company Исторический | PO Box 293 Ninevah Ninevah Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
36079 | Ath Thawra House For Press And Publishing Исторический | PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
36080 | Babylon Project Исторический | Hashmiya District Babylon Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |