Санкционные списки
216.73.216.235
22.05.2025 17:15:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 121-36 140 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36121#36121 Имя: Jorge Eduardo TOVAR ZULETA
Исторический		Cali, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36122#36122 Имя: AURA
OCEAN PERFORMER
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36123#36123 Имя: BRIGHT
ZAP
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36124#36124 Имя: ATLANTIC
SEAGULL
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36125#36125 Имя: BICAS
GLAROS
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36126#36126 Имя: CARIBO
NEREYDA
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36127#36127 Имя:
Исторический		Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, C.P. 44450, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36128#36128 Имя:
Исторический		Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, C.P. 45010, Jalisco, Mexico
Santa Clara No. 88, Col. El Briseno, Zapopan, C.P. 45236, Jalisco, Mexico
Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Celaya, Guanajuato, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico
Los Cabos, Baja California Sur, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36129#36129 Имя: ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH
أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره
Asil Tabra
Исторический		IndividualUNIraq31.12.2019
36130#36130 Имя: Ahmad GHALEBANI
Ahmad GHALEHBANI
Ahmad QALEHBANI
Исторический		-IndividualSDNIRAN31.12.2019
36131#36131 Имя: Farzad BAZARGAN
Исторический		-IndividualSDNIRAN31.12.2019
36132#36132 Имя:
UM AIR
UKRAINSKE-TSCHERMOMORSKIE AVIALINII
Исторический		7 Shulyavska Street, Kiev, 03055, Ukraine
Building Negin Sai Apartment 105, Valiasr Street, Tehran, Iran
29 Ayar Street, Julia Dumna Building, Damascus, Syria
38 Chkalova Street, building 1, office 10, Minsk, Belarus		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
36133#36133 Имя: MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohammed Rougi
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Rougie
Mohamed Rouggy
Mohamed Rouji
Исторический		Bamako, Mali
Tabankort		IndividualUNMali31.12.2019
36134#36134 Имя: Rodrigue Elias MERHEJ
Rodrig MERKHEZH
Исторический		LebanonIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
36135#36135 Имя: AHMED AG ALBACHAR
Intahmadou Ag Albachar
Исторический		Quartier Aliou, Kidal, Mali
Tin-Essako, Kidal region		IndividualUNMali31.12.2019
36136#36136 Имя: NASER MALEKI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36137#36137 Имя:
BARZAT
Исторический		Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36138#36138 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36139#36139 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36140#36140 Имя:
Исторический		Cuauhtemoc No. 252, Valle de San Sebastian, Tlajomulco de Zuniga, 45650, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019