Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 121-36 140 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36121 | Jhon Jairo RAMIREZ LENIS Исторический | Carrera 4C No. 34-27, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36122 | Armando Alonso VILLA VINASCO Исторический | Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain Miranda, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36123 | Ruben Alberto FRANCO RUIZ Исторический | Cali, Colombia c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36124 | Benedicto QUINONES Benedicto QUINONEZ Исторический | Cali, Colombia c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36125 | Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA Исторический | Cali, Colombia c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36126 | Hector Fabio GIRALDO VELASCO Исторический | c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36127 | CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U. PARQUE YAKU YAKU E.U. Исторический | Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36128 | ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. E.C.A. S.A. Исторический | Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36129 | BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. Исторический | Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36130 | APVA S.A. Исторический | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36131 | ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Исторический | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36132 | YASSINE CHEKKOURI ياسين شكوري Исторический | 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco Safi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
36133 | WORLD LINE SYSTEM S.A. Исторический | Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36134 | NEGOCIOS Y CAPITALES S.A. Исторический | Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36135 | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A. RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A. Исторический | Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36136 | CECEP EDITORES S.A. Исторический | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36137 | CECEP S.A. CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA. Исторический | Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36138 | ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Исторический | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36139 | UNIDAD CARDIOVASCULAR LTDA. UNICA LTDA. Исторический | Calle 25 No. 5BN-08, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36140 | QUINONES MELO Y CIA. LTDA. Исторический | Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |