Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 22:06:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 121-36 140 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36121#36121 Имя: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS
Исторический		Carrera 4C No. 34-27, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36122#36122 Имя: Armando Alonso VILLA VINASCO
Исторический		Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain
Miranda, Cauca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36123#36123 Имя: Ruben Alberto FRANCO RUIZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia
Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia
Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36124#36124 Имя: Benedicto QUINONES
Benedicto QUINONEZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia
c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36125#36125 Имя: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36126#36126 Имя: Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Исторический		c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36127#36127 Имя:
PARQUE YAKU
YAKU E.U.
Исторический		Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36128#36128 Имя:
E.C.A. S.A.
Исторический		Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36129#36129 Имя:
Исторический		Carrera 22 No. 5A-21, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36130#36130 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36131#36131 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36132#36132 Имя: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Исторический		7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36133#36133 Имя:
Исторический		Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36134#36134 Имя:
Исторический		Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36135#36135 Имя:
RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.
Исторический		Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36136#36136 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36137#36137 Имя:
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.
Исторический		Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia
Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36138#36138 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36139#36139 Имя:
UNICA LTDA.
Исторический		Calle 25 No. 5BN-08, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36140#36140 Имя:
Исторический		Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019