Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 20:25:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 121-36 140 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36121#36121 Имя:
MONTANA MANAGEMENT, INC.
Исторический		PanamaEntityUKIraq31.12.2019
36122#36122 Имя: Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi
Tabra Asil
ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH
Asil Tabra
أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره
Исторический		-IndividualUKIraq31.12.2019
36123#36123 Имя:
SURATEL
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36124#36124 Имя:
BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
KARDIAM
Исторический		BP 333 Bangui Central African Republic
Antwerp Belgium		EntityUKCentral African Republic31.12.2019
36125#36125 Имя:
INVHERESA S.A.
Исторический		Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia
Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36126#36126 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36127#36127 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36128#36128 Имя:
INVERSIONES GEMINIS S.A.
Исторический		Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia
Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36129#36129 Имя:
CONSTRUEXITO S.A.
CONE S.A.
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36130#36130 Имя:
Исторический		51B F.Skoryny Street Minsk 220141 BelarusEntityUKBelarus31.12.2019
36131#36131 Имя:
W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Исторический		Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36132#36132 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 75-107, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36133#36133 Имя:
Исторический		Calle 78 No. 53-70 Local 218, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36134#36134 Имя:
INVERSIONES BETANIA LTDA.
INVERSIONES BETANIA S.A.
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia
Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36135#36135 Имя:
Исторический		Carrera 51B No. 94-110, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36136#36136 Имя:
VILLA D'ARTE
Исторический		Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Aereo Apartado 51881, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36137#36137 Имя: Ivan URDINOLA GRAJALES
Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Исторический		Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia
c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia
c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36138#36138 Имя: Julio Fabio URDINOLA GRAJALES
Исторический		Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36139#36139 Имя:
Исторический		Calle 5 No. 22-39 of. 205, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36140#36140 Имя:
Исторический		Carrera 9 No. 9-49 of. 902, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019