Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 741-36 760 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36741 | BANCO CONTINENTAL, S.A. Исторический | Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras 9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36742 | SHELIMAR INVESTMENTS, LTD Исторический | Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36743 | DESLAND OVERSEAS, LTD Исторический | 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36744 | PREYDEN INVESTMENTS, LTD Исторический | 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36745 | INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP Исторический | Plantation, FL, United States Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36746 | SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC Исторический | Miami, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36747 | SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC Исторический | Golden Beach, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36748 | Fadi Hussein SERHAN Fadi Husayn SARHAN Fadi SIRHAN Исторический | Kafr Kila, Lebanon Kfarkela, Lebanon Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon | Individual | SDN | HIFPAA SDGT | 31.12.2019 |
| 36749 | VATECH SARL VATECH VATECH LEBANON VATECH VIDEO AND PRO AUDIO Исторический | P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36750 | Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS Исторический | Bello, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36751 | Jose PIEDRAHITA CASTILLO Исторический | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36752 | Andres PIEDRAHITA CASTILLO Исторический | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36753 | Claudia Jannet CASTILLO LONDONO Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36754 | Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36755 | Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36756 | Duber Astrid GARCES GIRALDO Исторический | Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36757 | Leonardo RUIZ PEREZ Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36758 | Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV Kirsan ILYUMZHINOV Исторический | Elista, Republic of Kalmykia, Russia | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36759 | Nicos NICOLAOU Исторический | Cyprus | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36760 | AZIM AGHAJANI Azim Adhajani; Azim Agha-Jani Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |