Санкционные списки
216.73.216.136
01.09.2025 02:54:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 741-36 760 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36741#36741 Имя: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ
RUBEN ZAMORA
Исторический		Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36742#36742 Имя: Guillermo Enrique TORRES CUETER
JULIAN CONRADO
Исторический		Turbaco, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36743#36743 Имя: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES
ISMARDO MURCIA LOZADA
JIMMY GUERRERO
ISNARDO MURCIA LOZADA
Исторический		Guacamayo, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36744#36744 Имя: Victoria Eugenia BARRERA RIOS
Исторический		c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36745#36745 Имя: Alvaro Enrique BARRERA RIOS
Исторический		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36746#36746 Имя: Alfonso BARRERA RIOS
Исторический		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36747#36747 Имя: Alvaro BARRERA MARIN
Исторический		Sevilla, Valle, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36748#36748 Имя: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS
Исторический		Carrera 4C No. 34-27, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36749#36749 Имя: Armando Alonso VILLA VINASCO
Исторический		Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain
Miranda, Cauca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36750#36750 Имя: Ruben Alberto FRANCO RUIZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia
Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia
Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36751#36751 Имя: Benedicto QUINONES
Benedicto QUINONEZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia
c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36752#36752 Имя: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36753#36753 Имя: Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Исторический		c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36754#36754 Имя:
PARQUE YAKU
YAKU E.U.
Исторический		Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36755#36755 Имя:
E.C.A. S.A.
Исторический		Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36756#36756 Имя:
Исторический		Carrera 22 No. 5A-21, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36757#36757 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36758#36758 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36759#36759 Имя: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Исторический		7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36760#36760 Имя:
Исторический		Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019