Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 761-36 780 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36761	#36761 Имя: PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Исторический	118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36762	#36762 Имя: HUDSOTRADE LIMITED Исторический	118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus 14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36763	#36763 Имя: EZEGOO INVESTMENTS LTD Исторический	1 Logothetou, Lemesos, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36764	#36764 Имя: RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK RFA BANK AKB RFA, OAO OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE' OJSC JSCB RFA Исторический	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36765	#36765 Имя: Cyrille NDAYIRUKIYE Исторический	Kiganda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36766	#36766 Имя: Godefroid BIZIMANA Исторический	Kinanira IV, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36767	#36767 Имя: Godefroid NIYOMBARE Исторический	Bujumbura, Burundi Kinanira 4, Bujumbura, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36768	#36768 Имя: Alain Guillaume BUNYONI Allain Guillaume BUNYONI Исторический	Bujumbura, Burundi 143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, 1870, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36769	#36769 Имя: ARROCERA CONTADORA Исторический	Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36770	#36770 Имя: JOSE PIELES Исторический	Km. 4 via Caucasia Caceres, Hda. Contadora, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36771	#36771 Имя: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA TROPPO S.A. Исторический	Calle 7 Sur 42 70 603, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36772	#36772 Имя: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. SUBAGAUCA S.A. Исторический	Coliseo de Ferias, Km. 1 via a Planeta Rica, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36773	#36773 Имя: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. Исторический	Calle 30 28 A 14, Kilometro 1 Via Monteria, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36774	#36774 Имя: RECREO S.A. Исторический	Calle 36D Sur Nro. 27-160 CA 54, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36775	#36775 Имя: GOODY PET S.A.S. PET TREATS FACTORY COLOMBIA S.A.S. Исторический	Av. 36 C DG No. 42 CC 20, Bello, Antioquia, Colombia Ciudad de Guatemala, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36776	#36776 Имя: DYSTRY PANAMA S.A. Исторический	Av. Ramon Arias Malina, Primer Piso, Ciudad de Panama, Panama Calle Calderon de La Barca 1315, Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36777	#36777 Имя: GUMOBARO S.A.S. Исторический	Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36778	#36778 Имя: LA ALIANZA GANADERA LTDA. LA ALIANZA GANADERA S.A.S. Исторический	Calle 7 Sur 42 70, Of. 603, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36779	#36779 Имя: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S. Исторический	Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36780	#36780 Имя: SOHO PANAMA, S.A. Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019