Санкционные списки
216.73.216.136
01.09.2025 06:14:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 761-36 780 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36761#36761 Имя:
Исторический		Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36762#36762 Имя:
RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.
Исторический		Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36763#36763 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36764#36764 Имя:
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.
Исторический		Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia
Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36765#36765 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36766#36766 Имя:
UNICA LTDA.
Исторический		Calle 25 No. 5BN-08, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36767#36767 Имя:
Исторический		Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36768#36768 Имя:
Исторический		Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36769#36769 Имя:
COFINANZAS
Исторический		Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36770#36770 Имя: Mary Luz NOVA CARVAJAL
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36771#36771 Имя: Daniel Alberto MORA RICARDO
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia
Miami, FL, United States		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36772#36772 Имя: Victor Manuel MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
DON SEBASTIAN
PABLO ARAUCA
Исторический		Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36773#36773 Имя: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
COMANDANTE PABLO
PABLO MEJIA
Miguel Angel MEJIA MUNERA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia
Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36774#36774 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36775#36775 Имя:
COBIENES LTDA.
MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Исторический		Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36776#36776 Имя: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36777#36777 Имя: Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36778#36778 Имя:
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36779#36779 Имя:
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36780#36780 Имя:
COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S.
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019