Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 001-37 020 из 38 311.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37001 | BIO FORESTAL S.A.S. BIOFORESTAL S.A. BIO FORESTAL S.A. Исторический | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia Finca La Cana, Cordoba, Colombia Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37002 | C.I. DISERCOM S.A.S. C.I. DISERCOM S.A. DISERCOM S.A. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. Исторический | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37003 | C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A. Исторический | Carrera 48 No. 38-46, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37004 | C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A. Исторический | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37005 | C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. Исторический | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37006 | CROCKER JEANS CORP. S.A. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37007 | CROCKER JEANS STATION CORPORATION Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37008 | CROSS WINDS, S.A. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37009 | CUBICAFE S.A.S. OK COFFEE CUBICAFE S.A. Исторический | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37010 | CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. Исторический | Montecito No. 38 Piso 21 Of. 29, Col. Napoles, Deleg. Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37011 | DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. Исторический | Calle Jardin No 39-45, Cartagena, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37012 | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37013 | FOX FASHION, S.A. FOX KIDS & BABY FOX MEN & WOMEN Исторический | Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37014 | FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Исторический | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37015 | FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR FUNPORVENIR Исторический | Calle 6 No. 32-39, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37016 | FUNDACION SALVA LA SELVA Исторический | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37017 | GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. LA SORGUITA S.A. GANADERIA LA SORGUITA S.A. Исторический | Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37018 | HOTELES Y BIENES S.A. HOTEL NUEVA GRANADA Исторический | Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37019 | IGA LTDA. Исторический | Carrera 47 No. 66-127, Itagui, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37020 | INVERPUNTO DEL VALLE S.A. Исторический | Calle 4 No. 6-02, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |