Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 301-37 320 из 38 333.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37301 | INVERSIONES MEYBAR S.A.S. Исторический | Calle 48 No. 53-62 Int. 902, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37302 | PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A. HOTEL SOL PLAZA Исторический | Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia Carrera 32 No. 35B 44, La Pintada, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37303 | Hugo CUELLAR HURTADO Исторический | Florencia, Caqueta, Colombia Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico Kr 76 173 45 In 4, Bogota, Colombia Trv 176 N 56 25, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37304 | Jenny Johanna CUELLAR SILVA Исторический | Florencia, Caqueta, Colombia Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37305 | Victor Hugo CUELLAR SILVA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37306 | Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37307 | Lucy Amparo VARGAS NUNEZ Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS Исторический | San Pedro, Valle, Colombia Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37308 | PRENDA TODO, S.A. DE C.V. CASA DE EMPENO PRENDA TODO Исторический | Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37309 | HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO Исторический | Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37310 | IBRAHIM MOHAMED KHALIL ابراهيم محمد خليل Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Khalil Ibrahim al-Zahiri Исторический | Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Dayr Az-Zawr | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 37311 | MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA. Исторический | Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37312 | EL KAIRO INTERNACIONAL SAS Исторический | Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37313 | Sam PA Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES Xu JINGHUA Sam KING Samo HUI Ghiu Ka LEUNG Tsui KYUNG-WHA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37314 | Jimmy ZERENIE Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37315 | SINO ZIM DEVELOPMENT (PVT) LTD SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS Исторический | 3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe PO Box 7520, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37316 | Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ Исторический | Abejorral, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37317 | Tobaiwa MUDEDE TONNETH Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37318 | Vielka Judith MARTINEZ LASSO Исторический | El Higo, San Carlos, Panama | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37319 | Maria Janette MORAN SANCHEZ Janet MORAN SANCHEZ Исторический | Panama | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37320 | BEAUTY STATION, S.A. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |