Выключено: Vielka Judith MARTINEZ LASSOИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Тип | Индивидуум |
---|---|
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDNTK |
Замечание | (Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.; Linked To: EURO FINANCING, CORP.; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A.; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.) |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
Фамилия/Название | MARTINEZ LASSO |
---|---|
Имя/Название | Vielka Judith |
Полное имя/Название | Vielka Judith MARTINEZ LASSO |
Тип | Имя/Название |
Данные о рождении (2)
Дата рождения |
---|
Mесто | El Higo, San Carlos, Panama |
---|---|
Стpaнa | Панама |
Идентификационные документы (1)
Тип | Cedula No.: 8-283-646 |
---|---|
Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 09:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).