Санкционные списки
216.73.216.16
09.09.2025 11:34:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 441-37 460 из 38 333.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37441#37441 Имя: AZIM AGHAJANI
Azim Adhajani; Azim Agha-Jani
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
37442#37442 Имя:
Исторический		118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
37443#37443 Имя:
Исторический		118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37444#37444 Имя:
Исторический		1 Logothetou, Lemesos, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
37445#37445 Имя:
RFA BANK
AKB RFA, OAO
OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
OJSC JSCB RFA
Исторический		per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37446#37446 Имя: Cyrille NDAYIRUKIYE
Исторический		Kiganda, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
37447#37447 Имя: Godefroid BIZIMANA
Исторический		Kinanira IV, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
37448#37448 Имя: Godefroid NIYOMBARE
Исторический		Bujumbura, Burundi
Kinanira 4, Bujumbura, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
37449#37449 Имя: Alain Guillaume BUNYONI
Allain Guillaume BUNYONI
Исторический		Bujumbura, Burundi
143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, 1870, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
37450#37450 Имя:
Исторический		Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia
Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37451#37451 Имя:
Исторический		Km. 4 via Caucasia Caceres, Hda. Contadora, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37452#37452 Имя:
TROPPO S.A.
Исторический		Calle 7 Sur 42 70 603, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37453#37453 Имя:
SUBAGAUCA S.A.
Исторический		Coliseo de Ferias, Km. 1 via a Planeta Rica, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37454#37454 Имя:
Исторический		Calle 30 28 A 14, Kilometro 1 Via Monteria, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37455#37455 Имя:
Исторический		Calle 36D Sur Nro. 27-160 CA 54, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37456#37456 Имя:
PET TREATS FACTORY COLOMBIA S.A.S.
Исторический		Av. 36 C DG No. 42 CC 20, Bello, Antioquia, Colombia
Ciudad de Guatemala, Guatemala		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37457#37457 Имя:
Исторический		Av. Ramon Arias Malina, Primer Piso, Ciudad de Panama, Panama
Calle Calderon de La Barca 1315, Buenos Aires, Argentina		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37458#37458 Имя:
Исторический		Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37459#37459 Имя:
LA ALIANZA GANADERA S.A.S.
Исторический		Calle 7 Sur 42 70, Of. 603, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37460#37460 Имя:
Исторический		Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019