Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 841-37 860 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37841	#37841 Имя: AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37842	#37842 Имя: MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. JAVIER GARCIA ROJAS E.U. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37843	#37843 Имя: INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. Исторический	Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37844	#37844 Имя: EUROMECANICA Исторический	Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37845	#37845 Имя: Rodrick GRECH Roderick GRECH Исторический	Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala - Gozo, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
37846	#37846 Имя: Terence MICALLEF Terrence MICALLEF Исторический	Malta 31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
37847	#37847 Имя: 7TH OF TIR Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37848	#37848 Имя: ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37849	#37849 Имя: Angel RONDON RIJO Исторический	Higuey, Dominican Republic Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
37850	#37850 Имя: Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez Исторический	Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37851	#37851 Имя: GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER Исторический	Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37852	#37852 Имя: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Исторический		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37853	#37853 Имя: Diosde GONZALEZ RODRIGUEZ Исторический	Maripi, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37854	#37854 Имя: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION Vazir Vezir Исторический	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37855	#37855 Имя: INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA. Исторический	Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37856	#37856 Имя: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) Исторический	Somalia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37857	#37857 Имя: Mahad MOALIM Исторический	Bari region, Somalia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
37858	#37858 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO Исторический	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
37859	#37859 Имя: AMIN INDUSTRIAL COMPLEX Amin Industrial Compound Amin Industrial Company Исторический	P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37860	#37860 Имя: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) Ammunition Industries Group Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019