Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 381-400 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 382 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 383 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 384 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 385 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 386 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 387 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 388 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.11.2022 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 389 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.11.2022 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 390 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.10.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 391 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.10.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 392 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.10.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 393 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.10.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 394 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.10.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 395 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.10.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 396 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.10.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 397 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.10.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 398 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.10.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 399 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.10.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 400 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.10.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 381-400 из 38 418.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | GMCG LTD. | Zenas Kanther 2B, Alta Building. Ag. Triada 3035, Limassol, Cyprus Iris House, Floor 3, 3106, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 382 | Thamoud Mohammed MUHSIN AL-AZZAWI Thamoud Mohammed MUHSIN AL-AZZAQI Thamoud MUHSIN | Baghdad, Iraq Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 383 | Hector VARELA DE LEON | Panama | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 384 | INTERNATIONAL SHIPPING BUREAU L.L.C INTERNATIONAL SHIPPING BUREAU LLC | Office M 7&9, Mezzanine Floor, Wast Al Mamzar Bldg, Al Mamzar St, Dubai, United Arab Emirates Plot No. 134-822, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 14751, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 385 | VANI NEREIDES | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 386 | GMCG HOLDING CORP | 50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E, Panama City, Panama | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 387 | MILAVOUS GROUP LTD MILAVOUS GROUP LIMITED MALVYN GROUP HOLDING LTD | Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 388 | GREEN ENERGY CHEMICALS ENERJI KIMYASALLARI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI GREEN ENERGY CHEMICALS | KOZAN Industrial Area, Guneri Mahallesi OSB 8 Sokak No: 7 Kozan, Adana, Turkey SEBA Boulevard D Blok Ayazaga Mah. Mimar Sinan Sokak No: 21 Sariyer, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 389 | MILAVOUS COMMODITIES HOLDING LIMITED | Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 390 | MILAVOUS HOLDING LIMITED | Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 391 | NOVA LINES INC. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 392 | ELKE FABINO GAS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 393 | REEL SHIPPING L.L.C | Office 803, Burj Al Salam Office Tower, Trade Centre First Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates Al Khabeesi, Deira, Dubai, United Arab Emirates PO Box 197658, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 394 | OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD | Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 395 | NEST WISE PETROLEUM L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 396 | DHANU | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 397 | AEOLUS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 398 | OCEAN LEONID INVESTMENTS AG | Baarerstrasse 43, Zug, 6300, Switzerland | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 399 | CERUS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |
| 400 | ACE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 31.07.2025 |