Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 4 461-4 480 из 39 570.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
4461	#4461 Имя: Camilo Esteban BETANCOURT ROSERO	Tumaco, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4462	#4462 Имя: Saulius STASKUS Soulius STASKUS Soulius STAUSKAS	Lithuania	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4463	#4463 Имя: David Jonathan THACKRAY	Australia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4464	#4464 Имя: Ho Kai LEUNG LEUNG, Jackie Ho-Kar LEUNG	New Zealand	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4465	#4465 Имя: JT TRADING LIMITED JT TRADING LTD	210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4466	#4466 Имя: TNK TRADING LIMITED	1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4467	#4467 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO Rodrigo Flechas	Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4468	#4468 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA Bruno	Apartado, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4469	#4469 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA Joaquin Cura	Arboletes, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4470	#4470 Имя: Huaying LU	United Arab Emirates	Individual	SDN	NPWMD	17.12.2024
4471	#4471 Имя: Jian ZHANG	Tangshan, China Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	NPWMD	17.12.2024
4472	#4472 Имя: GREEN ALPINE TRADING, LLC	United Arab Emirates	Entity	SDN	NPWMD	17.12.2024
4473	#4473 Имя: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4474	#4474 Имя: Juan Carlos HIDALGO PANDARES	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4475	#4475 Имя: Rosalba GIL PACHECO	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4476	#4476 Имя: Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4477	#4477 Имя: Luis Ernesto DUEÑEZ REYES	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4478	#4478 Имя: Coral Energy PTE LTD Coral Energy Group 2Rivers PTE LTD 2Rivers	-	Entity	UK	Russia	17.12.2024
4479	#4479 Имя: Coral Energy Group Coral Energy DMCC 2Rivers DMCC 2Rivers	-	Entity	UK	Russia	17.12.2024
4480	#4480 Имя: GOLDEN TRIANGLE BANK GTB GOLDEN DELTA BANK	GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	16.12.2024