Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 14:01:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 4 621-4 640 из 39 570.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
4621#4621 Имя: Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLOVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
4622#4622 Имя: Javier Jose MARCANO TABATASan Antonio, Venezuela
Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
4623#4623 Имя: Mohammad al-MUFLIH
Mohammad al-MUFLEH
Muhammad al-MUFLEH
Mohamed al-MUFLEH
Mohammed al-MUFLEH
Muhamad al-MUFLEH
Mohamed al-MUFLIH
Mohammed al-Muflih
Muhammad al-Muflih
محمد مفلح
Muhamad al-Muflih
IndividualEUSYR26.11.2024
4624#4624 Имя: Abdel Rahman Juma BARKALLA
Abdel Rahman JUMA BARKALLA
Bahr Elarab IndividualEUUNLI
SDN
26.11.2024
4625#4625 Имя: Osman Mohamed Hamid MOHAMEDKadiqali IndividualEUUNLI
SDN
26.11.2024
4626#4626 Имя: Louai Emad El-Din al-MUNAJJID
لؤي عماد الدين المنجد
-IndividualEUSYR26.11.2024
4627#4627 Имя: فيراس حسان قدور
Firas Hassan QADDOUR
DamascusIndividualEUSYR26.11.2024
4628#4628 Имя: أحمد بوسته جي
Ahmed Mohammad BUSTAJI
IdlebIndividualEUSYR26.11.2024
4629#4629 Имя: Ismael GUERRA SALINAS
Mayelo
El Comandante
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4630#4630 Имя: Omar GUERRA SALINAS
Samorano
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4631#4631 Имя: Raul DECUIR GARCIA
La Burra
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4632#4632 Имя: Ildelfonso CARRILLO SAPIEN
Idelfonso CARRILLO SAPIEN
El Chivo
Veracruz, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4633#4633 Имя: Francisco Javier SIERRA ANGULO
El Borrado
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4634#4634 Имя: -EntityUKRussia25.11.2024
4635#4635 Имя:
ВСК
-EntityUKRussia25.11.2024
4636#4636 Имя: فرزین کریمی
Farzin KARIMI
فرزین کریمی مزلقان چای
Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY
IndividualEUIRN22.11.2024
4637#4637 Имя:
GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
BANK GPB JSC
JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK
16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia
6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia
6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan
10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India
Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China
EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
21.11.2024
4638#4638 Имя:
GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland
Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland
EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
21.11.2024
4639#4639 Имя:
SIRITIA VENTURES LTD
Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, CyprusEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
21.11.2024
4640#4640 Имя: Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus
Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus
Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus
EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
21.11.2024