Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 181-1 200 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.10.2014 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1182 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.10.2014 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 1183 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.10.2014 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1184 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.10.2014 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 1185 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.10.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1186 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.10.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1187 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.09.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1188 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.09.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1189 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.09.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1190 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.09.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1191 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.09.2014 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1192 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.09.2014 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1193 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.08.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1194 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.08.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1195 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.08.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1196 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.08.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1197 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1198 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1199 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1200 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 181-1 200 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | GOTOCO ALIMENTOS PROCESADOS S. DE R.L. DE C.V. EL REY DE LOS CANTARITOS | Blvd. Benito Juarez 4356, Playas de Rosarito, 22700, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1182 | GRUPO HOTELERO JJJ, S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1183 | COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1184 | OPERADORA DE ESPECTACULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS J AND R S.A. DE C.V. OPERADORA DE ESPECTACULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS J&R S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1185 | ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V. | Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1186 | SUNSET SERVICIOS GASTRONOMICOS S. DE R.L. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1187 | JJ GONVER S. DE R.L. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1188 | OPERADORA DE ALIMENTOS CON ORIGENES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1189 | VEINTIUNO MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1190 | COCO BEACH BAR, S. DE R.L. DE C.V. COCO BEACH CLUB | Av. Rosarito 499 Zona Centro, Playas de Rosarito, 22710, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1191 | CAVALLY ANTRO AND BAR CAVALLY ANTRO & BAR | Calle Xavier Villa Urrutia 1205, Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1192 | TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DEL V MUNICIPIO S.A. DE C.V. | Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
| 1193 | EVEREST INVESTMENT L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 1194 | ALLIANCE FIRST TRADING L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 1195 | MINATO INVESTMENT L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 1196 | ALPA HONG KONG LIMITED | Unit B 11/F 23 Thomson Road Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 1197 | ALPA TRADING - FZCO | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 1198 | ALPA INVESTMENT L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 1199 | PAUL AD SONS TRADING FZE PAUL AD SONS FZCO | P1-ELOB Office No. E2-116F-47, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 1200 | UNIQUE STATION TRADING | Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |