Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 26.02.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 181-1 200 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.08.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1182 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.08.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1183 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.08.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1184 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.08.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1185 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1186 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1187 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.07.2013 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1188 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.07.2013 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1189 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1190 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1191 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.06.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1192 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.06.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1193 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.06.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1194 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.06.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1195 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.06.2013 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1196 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.06.2013 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1197 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2013 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1198 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2013 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1199 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.04.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1200 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.04.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 181-1 200 из 36 216.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI ESMAIL ALI AHMED, Hashem | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1182 | MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE AL THAWR EXCHANGE | Hodeidah, Yemen Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1183 | MERKUR ENERGY PORT SERVICES SDN BHD MERKUR ENERGY PORT SERVICES MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD | Unit 21-01, Level 21 Mercu Aspire KL Eco City No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya, 47301, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1184 | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP AL HAZMI EXCHANGE AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1185 | Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI Ahmad AL HADI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1186 | Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHY | Kuala Lumpur, Malaysia | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1187 | BLU SHIPPING M SDN. BHD. | Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1188 | TEFCAS MARINE SDN. BHD. | Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia 11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1189 | BRECALIN HONG KONG CO LTD | Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China 39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 1190 | PROGRESS V | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 1191 | TASCA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 1192 | SCORPIUS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 1193 | ELIZA II | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 1194 | SHINY SAILS SHIPPING LTD | PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 1195 | AVITAL | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 1196 | Ezekial KANNIAPPAN, JR | Kuala Lumpur, Malaysia | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 1197 | Vakhtang GOMELAURI | Tbilisi, Georgia Varketili 3 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
| 1198 | Mirza KEZEVADZE | Terjola, Georgia Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 19.12.2024 |
| 1199 | Aleksandre Darakhvelidze ალექსანდრე დარახველიძე | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |
| 1200 | Vakhtang Gomelauri ვახტანგ გომელაური | - | Individual | UK | Global Human Rights | 19.12.2024 |