Санкционные списки
216.73.216.136
21.08.2025 03:04:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.20 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1 181-1 200 из 1 692.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 181-1 200 из 38 226.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1181#1181 Имя:
YUMIKO INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED
KAIXUANMEN LIMITED
Rm A206, 2/F New Eason Ind Bldg Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1182#1182 Имя:
RAGANG PETROLEUM AND LOGISTICS CO., LIMITED
Unit 3, 20/F Richmond Comm Bldg 109 Argyle Street, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1183#1183 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1184#1184 Имя: Rm 023 9/F Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1185#1185 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1186#1186 Имя:
MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Rm 32, 11/F Lee Ka Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1187#1187 Имя:
IMINAI LIMITED
Rm C05A, 2/F Tontex Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1188#1188 Имя:
GCM EXCHANGE
MANSOUR ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
No. 3071, Valiasr Street, Bagh Fardows, Tehran, 1961833966, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1189#1189 Имя: Fazlolah ZARRINGHALAMDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
1190#1190 Имя: Farahnaz MESHKATDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
1191#1191 Имя: Nasser ZARRINGHALAM
Nasser ZARRIN GHALAM
Damghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
1192#1192 Имя: Hossein SHETABANSari, Mazandaran, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
1193#1193 Имя:
ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE
Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran
No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1194#1194 Имя: Ground Floor, Habqeh, Berelian Passage, Mirdamad Boulevard, West Rubdar Street, Mirdamad, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1195#1195 Имя: Mitra ZARRINGHALAMDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
1196#1196 Имя: Unit 501, 5th Floor, No. 19, Giti Boulevard, Madras Highway, Amaniyeh, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1197#1197 Имя: Pouria ZARRINGHALAMTehran, Iran
London, United Kingdom
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
1198#1198 Имя: Parviz SOLTANIZADEHMashhad, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
1199#1199 Имя: P.O. Box 185065, Dubai, United Arab Emirates
EMAAR Boulevard Plaza Tower 1 Office No 2303, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
1200#1200 Имя: Business Center Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Office No. 2101-53 Binary Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025